año 2015;

año 2015;

TRANS RUTA S.A.

8º) Designación de nuevos miembros inte-

grantes del Directorio de la Sociedad;

CONVOCATORIA

9º) Designación de nuevos miembros inte-

grantes de la Comisión Fiscalizadora de la Se convoca a los accionistas a la Asamblea Ge-

Sociedad;

neral Ordinaria a celebrarse el día 28/04/2015,

10) Consideración de la retribución del Con- a las 11 horas en Quintana 363 Piso 2 CABA a

tador Público Nacional que auditó los Esta- efectos de considerar el siguiente:

dos Financieros al 31 de diciembre de 2014;

11) Designación del Contador Público Nacio-

ORDEN DEL DÍA:

nal para desempeñar las funciones de audi-

toría externa para el ejercicio a finalizar el 31 1º) Consideración de la documentación reque-

de diciembre de 2015 y determinación de su rida en el Art. 234 Inc 1 de la Ley 19550, por el

retribución;

ejercicio cerrado el 31/12/2014.

12) Consideración del presupuesto del Co- 2º) Consideración de las retribuciones al Di-

mité de Auditoría para el año 2015;

rectorio y dividendos en exceso según Art. 261

EL DIRECTORIO último párrafo de la Ley 19550.

3º) Designación de dos accionistas para firmar

el acta. NOTA: 1) Se recuerda a los señores accio-

nistas que Caja de Valores S.A., domiciliada

EL DIRECTORIO

en 25 de Mayo 362 PB, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, lleva el registro de acciones Designado según instrumento privado acta de

escriturales de la Sociedad. A fin de asistir directorio de fecha 28/04/0214.

a la Asamblea, deberán obtener una cons- PRESIDENTE - PATRICIO IGNACIO RATTAGAN

tancia de la cuenta de acciones escriturales

e. 08/04/2015 Nº 23496/15 v. 14/04/2015

librada al efecto por Caja de Valores S.A. y