BANCO SUPERVIELLE S.A.

BANCO SUPERVIELLE S.A.

CONVOCATORIA

Convocase a los Señores Accionistas de Banco

Supervielle Sociedad Anónima a la Asamblea

General Ordinaria y Extraordinaria de accionis-

tas que se celebrará el día 28 de abril de 2015, a

las 11:00 horas en primera convocatoria y a las

12:00 horas en segunda convocatoria. Ambas

convocatorias tendrán lugar en la sede social

ubicada en la calle Bartolomé Mitre 434 de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sala de

reuniones del 5º Piso, para tratar el siguiente

Orden del Día:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para firmar

el acta de asamblea.

2°) Consideración de los documentos previstos

en el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550,

correspondientes al Ejercicio Social Nº 75 ce-

rrado el 31 de diciembre de 2014. Tratamiento

del destino del resultado del ejercicio. La pro-

puesta de Directorio conforme a este punto

del Orden del Día con relación a los resultados

no asignados que ascienden a $ 513.957.000

(pesos quinientos trece millones novecientos

cincuenta y siete mil) es la siguiente:

- Reserva Legal $ 102.791.400 (pesos ciento dos

mil setecientos noventa y un mil cuatrocientos).

- El remanente del resultado, es decir

$ 411.165.600 (pesos cuatrocientos once millo-

nes ciento sesenta y cinco mil seiscientos), a

la reserva facultativa para futura distribución de

resultados. Esta propuesta fue realizada con-

forme la política de distribución de utilidades

descriptas en la Memoria Anual.

3°) Consideración de la gestión del Directorio

y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora

durante el Ejercicio Social Nº 75 cerrado el 31

de diciembre de 2014.

4°) Consideración de las remuneraciones al

Directorio correspondientes al Ejercicio Social

Nº 75 cerrado el 31 de diciembre de 2014. Con-

sideración de las remuneraciones al directorio

correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de

diciembre de 2014 por $ 21.762.000 (total remu-

neraciones), en exceso de $ 116.000 sobre el lí-

mite del cinco por ciento (5%) ($ 21.646.000) de

las utilidades acreditadas conforme el artículo

261 de la ley 19.550 y reglamentación, ante pro-

puesta de no distribución de dividendos.

5°) Consideración de las remuneraciones a la

Comisión Fiscalizadora correspondientes al

Ejercicio Social Nº 75 cerrado el 31 de diciem-

bre de 2014.

6°) Determinación del número de miembros del

Directorio y designación de los mismos según

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Jueves 9 de abril de 2015

Segunda Sección

BOLETIN OFICIAL Nº 33.104

lo previsto en el artículo 13 del estatuto social Nota 2: Atento lo dispuesto por el art. 22 del ciarios, autorizadas por la Asociación, por tres cuota puesta al cobro. Los socios honorarios y

y el eventual cese en las funciones de algún Capítulo II de las normas de la CNV (T.O. 2.013) años.

vitalicios, exhibirán el carnet especial que los

miembro del Directorio.

y concordantes, al momento de la inscripción “ “ “ 4º: Dos socios que posean inversiones en acredita como tal.

7°) Designación de los miembros titulares y para participar de la asamblea, el titular de las valores mobiliarios, por tres años.

4) Sólo podrán inscribirse en los libros de asis-

suplentes de la Comisión Fiscalizadora según acciones deberá informar los siguientes datos: “ “ “ 5º: Dos operadores de mercado que fun- tencia los socios que figuren en el padrón res-

lo previsto en el artículo 25 del estatuto social. nombre y apellido o denominación social com- cionen en la Asociación, por tres años.

pectivo, es decir, que tengan una antigüedad

8°) Aprobación de los honorarios del Contador pleta; tipo y número de documento de identidad “ “ “ 6º: Un comerciante, por tres años.

mayor de seis meses a la fecha de la celebra-

Público Certificante correspondientes al Ejerci- de las personas físicas o datos de inscripción “ “ “ 7º: Un industrial, por tres años.

ción de esta Asamblea y no estén inhabilitados

cio Social Nº 75 cerrado el 31 de diciembre de registral de las personas jurídicas con expresa “ “ “ 8º: Un financista, por tres años.

por ningún motivo.

2014.

indicación del Registro donde se hallan inscrip- “ “ “ 9º: Un productor, por tres años.

5) Las listas de candidatos deberán ser pre-

9°) Consideración de la designación del Conta- tas y de su jurisdicción y domicilio con indica- “ “ “ 10º: Un representante de compañías de sentadas por dos socios de la Asociación con

dor Público Certificante para el Ejercicio Social ción de su carácter. Los mismos datos deberán seguros o corredor de seguros, por tres años; y más de cinco años de antigüedad, quienes

que cierra el 31 de diciembre 2015 y determina- proporcionarse en el caso de quien asista a la un rematador, por un año.

serán considerados a todo efecto como los

ción de sus honorarios.

asamblea como representante del titular de las “ “ “ 11º: Un ganadero, por tres años.

representantes de los candidatos incluidos

acciones. 10) Asignación del presupuesto al Comité de

“ “ “ 12º: Un importador, por tres años.

en las listas. La presentación podrá hacerse

Auditoría en los términos dispuestos por el ar- Nota 3: La documentación que considerará la (*) No puede ser reelecto.

en cualquier momento a partir de esta convo-

tículo 110 de la Ley de Mercado de Capitales Asamblea se halla a disposición de los señores

catoria, pero antes de los siete días corridos

Nro. 26.831, para recabar asesoramiento de accionistas: i) en la oficina de Legales - piso 6

SUPLENTES:

anteriores a la fecha fijada para la Asamblea,

letrados y otros profesionales independientes y lado Este, Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

debiendo ser acompañada por la conformidad

Por el inciso 1º: Un socio de la Asociación, por contratar sus servicios.

y ii) a través de la Mesa Institucional se les pro-

escrita, postal o telegráfica de todos los can-

11) Delegación de facultades en el Directorio porcionará remitiendo un mail, At: mesainstitu- tres años.

didatos que las integren, expresando que au-

por el plazo de dos (2) años para (a) determi- cional@supervielle.com.ar

“ “ “ 2º: Dos Agentes de Bolsa o Presidentes o torizan su inclusión en las respectivas listas y

nar los términos y condiciones definitivos del

Vicepresidentes de Sociedades de Bolsa, por que, con carácter de declaración jurada, ma-

programa de obligaciones negociables por un Designado según instrumento privado ACTA DE tres años.

nifiesten que reúnen las condiciones exigidas

valor nominal de hasta pesos 750.000.000 (o su

“ “ “ 3º: Dos directores de sociedades anóni- por el Estatuto para representar a los incisos DIRECTORIO Nº 2829 de fecha 29/04/2013.

equivalentes en otras monedas) aprobado por PRESIDENTE - JULIO PATRICIO SUPERVIELLE mas que tengan la cotización de sus acciones, por los que son candidatos. Esta autorización

Asamblea General de Accionistas de fecha 25

obligaciones negociables, o instrumentos fidu- podrá obviarse mediante la presentación de

e. 06/04/2015 Nº 23040/15 v. 10/04/2015 de marzo de 2013 y autorizado por Resolución

ciarios, autorizadas por la Asociación, por tres la lista con la firma de todos los candidatos,

Nº 17.066 de la Comisión Nacional de Valores