bios en el Patrimonio Neto Consolidado, los

bios en el Patrimonio Neto Consolidado, los

TIGABYTES S.A. Estados de Flujos de Efectivo Consolidados,

las Notas a los Estados Financieros Conso-

lidados; el Dictamen del Auditor, el Informe

CONVOCATORIA

de la Comisión Fiscalizadora, e Información

Convocase a Asamblea Ordinaria de accio- Adicional requerida por el Artículo Nº 68 del

nistas para el día 29/04/2015 a las 12:00 hs, Reglamento de la Bolsa de Comercio de

en Moreno 490, 6to Piso CABA, para tratar el Buenos Aires, correspondientes al ejercicio

económico concluido el día 31 de diciembre siguiente:

de 2014;

ORDEN DEL DÍA: 3º) Consideración del destino a dar al resul-

tado del ejercicio finalizado el 31 de diciem-

bre de 2014;

1°) Dispensa a los señores Directores de cum-

plir con los requisitos exigidos por la Res. Gral. 4º) Consideración de la gestión del Directorio

IGJ 4/09, de acuerdo a los términos del art. y de la Comisión Fiscalizadora de la Socie-

2º de dicha Resolución. dad correspondientes al ejercicio económico

2°) Consideración de la documentación conte- finalizado el día 31 de diciembre de 2014 y

hasta la fecha de la Asamblea;

nida en el art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550, por

el ejercicio cerrado el 31/12/2014. 5º) Confirmación de lo actuado por la Co-

3°) Consideración de la gestión de los misión Fiscalizadora, conforme a lo previsto

directores. por el artículo 258 de la Ley 19.550, en las

4°) Honorarios al Directorio. designaciones efectuadas con fecha 23 de

5°) Destino del resultado del ejercicio. diciembre de 2014 de un (1) director suplente

6°) Consideración de aporte de capital. de la Sociedad en reemplazo del renunciante;

7°) Elección de dos accionistas para firmar el 6º) Consideración de las remuneraciones al

Directorio ($ 3.236.667 importe asignado) acta.

correspondientes al ejercicio económico

Designado según instrumento privado ACTA DE finalizado el día 31 de diciembre de 2014,

ASAMBLEA de fecha 26/05/2014. el cual arrojó quebranto computable en

PRESIDENTE - GABRIEL DAMIAN SZULMAN los términos de las Normas de la Comisión

Nacional de Valores. Consideración de las

e. 06/04/2015 Nº 22707/15 v. 10/04/2015

remuneraciones a los miembros de la Comi-