EMPRESA DISTRIBUIDORA ELECTRICA

EMPRESA DISTRIBUIDORA ELECTRICA

REGIONAL S.A. - EMDERSA

CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas de Em-

presa Distribuidora Eléctrica Regional SA

37 OFICIAL Nº 33.104

(EMDERSA) a Asamblea General Ordinaria a

celebrarse el día 29 de Abril de 2015 a las 11hs

en primera convocatoria y a las 12hs en segun-

da convocatoria en caso de haber fracasado la

primera, en la Sede Social de Av. Callao 745, de

esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin

de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para firmar

el acta.

2°) Consideración de los documentos indica-

dos en el artículo 234, inc. 1 de la Ley 19.550

correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de

Diciembre de 2014.

3°) Consideración y destino de los resultados

del ejercicio.

4°) Consideración de la gestión del Directorio.

5°) Consideración de la gestión de la Comisión

Fiscalizadora.

6°) Consideración de las remuneraciones al Di-

rectorio correspondiente al ejercicio cerrado el

31 de Diciembre de 2014.

7°) Consideración de las remuneraciones a la

Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejer-

cicio cerrado el 31 de Diciembre de 2014.

8°) Consideración de la renuncia de la

Sra. Cynthia de Paz y designación de su

reemplazante.

9°) Consideración de la renuncia de del Sr. Wal-

ter Peralta y designación de su reemplazante.

10) Consideración de la retribución del Auditor

Externo de los estados contables del ejercicio

2014.

11) Designación del auditor Externo de los esta-

dos contables del ejercicio 2015.

Nota 1: Para asistir a la Asamblea es necesario

depositar los certificados de titularidad de ac-

ciones escriturales emitidas al efecto por Caja

de Valores S.A., hasta tres (3) días hábiles antes

de la fecha fijada, en la sede social, Av. Callao

745, Capital Federal, dentro del horario de 10 a

13 horas. El plazo vence el 24 de Abril de 2014,

a las 13horas.

Nota 2: Los señores accionistas podrán hacer-

se presentar por mandatarios.

Nota 3: atento los dispuesto por la Resolución

Gral. Nº 465/2004 de la CNV, al momento de la

inscripción para participar de la Asamblea se

deberá informar los siguientes datos del titular

de las acciones: nombre y apellido o denomi-

nación social completa; tipo y numero de do-

cumento de identidad de las personas físicas

o datos de inscripción registral de las personas

jurídicas con expresa indicación del Registro

donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción

y domicilio con indicación de su carácter. Los

mismos datos deberá proporcionar quien asista

a la asamblea como representante del titular de

las acciones.

Designado según instrumento privado acta di-

rectorio de fecha 5/6/2014.

PRESIDENTE - MARIA INES PARDO

e. 07/04/2015 Nº 23057/15 v. 13/04/2015