EZETA FINANCIERA INMOBILIARIA

EZETA FINANCIERA INMOBILIARIA

COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.

CONVOCATORIA

CUIT 30-50283280-4 (Número correlativo Ins-

pección General de Justicia 198174). Convóca-

se a Asamblea General Ordinaria de Accionis-

tas para el día 23 de abril de 2015 a las 11:00

horas, en Av. Córdoba 679 Piso 5to B, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar

el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para firmar

el acta.

2°) Tratamiento de la documentación pres-

cripta por el Artículo 234 Inciso 1 de la Ley

19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el

31/12/2014.

3°) Consideración y destino del resultado del

Ejercicio al 31/12/2014. Tratamiento de las

cuentas contables incorporadas en el Patri-

monio neto de acuerdo a lo establecido en la

Resolución 25/2004 de la Inspección General

de Justicia.

4°) Aprobación de la gestión de los miembros

del Directorio. Consideración de los honorarios

por el ejercicio 2014. Tratamiento y Autorización

Jueves 9 de abril de 2015

Segunda

para el rebasamiento del límite establecido en General Ordinaria y Extraordinaria de Accionis-

el Art 261 de la Ley 19.550.

tas para el día 30 de abril de 2014, a las 11:00

5°) Aprobación de la gestión de la sindicatura. horas, en primera convocatoria, y a las 12: 00

Consideración de los honorarios por el ejercicio horas, en segunda convocatoria, en la sede

2014 del Síndico Titular.

social ubicada en la calle Bartolomé Mitre 434,

6°) Incorporación de nuevos miembros al piso 5º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Ai-

directorio.

res, a fin de considerar el siguiente:

Segunda Convocatoria: 23 de Abril de 2015,

ORDEN DEL DIA:

12:00 horas.

Buenos Aires 31 de marzo de 2015.

1º) Designación de dos accionistas para sus-

cribir el Acta.

Se recuerda a los accionistas y/o sus apodera- 2º) Consideración de los documentos pres-

dos que deberán depositar las acciones, previo criptos por el Artículo 234, Inc. 1º, de la Ley

a la iniciación de la Asamblea.

Nº 19.550 correspondientes al ejercicio cerra-

do el 31 de Diciembre de 2014.

Designado según instrumento privado ACTA 3º) Consideración de la gestión y honorarios

DE ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA Nº 48 DEL del Directorio durante el ejercicio finalizado el

21/04/2014.

31 de diciembre de 2014 y hasta el día de la

PRESIDENTE - CLAUDIO MARIO fecha.

RENATO SPERANZA 4º) Consideración de la gestión y honorarios

de la Comisión Fiscalizadora durante el ejer-

e. 06/04/2015 Nº 23036/15 v. 10/04/2015

cicio finalizado el 31 de diciembre de 2014 y