N° 22690/15 Aviso del Boletín Oficial
HULYTEGO S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL
Texto del aviso
HULYTEGO S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL
CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA
Convócase a asamblea ordinaria para el día 30
de abril de 2015 a las 11:00 horas en el domi-
cilio de los asesores legales, Reconquista 336,
segundo piso, oficina veinte, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, que no reviste el carácter de
sede social, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º) Designar dos accionistas para firmar el acta.
2º) Consideración documentos artículo 234,
inciso 1º de la ley 19.550, correspondiente al
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.
3º) Consideración del resultado del ejercicio y
su destino.
4º) Consideración de la gestión del Directorio.
5º) Consideración de las remuneraciones a los
Directores correspondientes al ejercicio eco-
nómico finalizado el 31 de diciembre de 2014,
las cuales no superan el 5% de la ganancia
computable.
6º) Fijación del número de directores y elección
de los mismos por el término de un año, como
lo establece el artículo 10º de los estatutos.
7º) Consideración de la gestión de la Comisión
Fiscalizadora y de los honorarios por el ejercicio
cerrado el 31 de diciembre de 2014.
8º) Elección de los miembros titulares y suplen-
tes de la Comisión Fiscalizadora.
9º) Elección Contador Certificante de los Esta-
dos Financieros correspondientes al ejercicio
en curso y determinación de su remuneración.
NOTA: Se previene a los señores accionistas
que para asistir a la asamblea deberán depo-
sitar sus acciones o presentar el certificado de
depósito librado al efecto por una institución
autorizada en Reconquista 336, 2º piso, Ofici-
na 20, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
el horario de 14.00 a 18.00 horas venciendo
el plazo el 24 de abril de 2015 a las 18.00 ho-
ras. Asimismo, los accionistas al momento de
su inscripción para participar en la Asamblea
deberán aportar los datos necesarios para dar
cumplimiento al artículo 22, Capitulo II, Titulo
II de la Resolución General Nº 622/2013 de la
Comisión Nacional de Valores.
EL DIRECTORIO
Designado según instrumento privado acta di-
rectorio de fecha 25/7/2014.
PRESIDENTE - ROSARIO MARIA YBAÑEZ
e. 01/04/2015 Nº 22690/15 v. 09/04/2015