Negociables”) a ser emitidas bajo el mismo

Negociables”) a ser emitidas bajo el mismo

“ “ “ 5º: Dos operadores de mercado que fun- to para representar los incisos por los que son

que no hayan sido expresamente determinadas BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES cionen en la Asociación, por tres años.

candidatos. Los candidatos que no cumplan

por esta Asamblea; (b) solicitar la autorización

“ “ “ 6º: Un comerciante, por tres años.

con estos requisitos no serán oficializados y

para la oferta pública de las Obligaciones Ne-

CONVOCATORIA ASAMBLEA

“ “ “ 7º: Un industrial, por tres años.

los votos que obtuvieran en la Asamblea no

gociables a ser emitidas bajo el Programa ante

GENERAL ORDINARIA

“ “ “ 8º: Un financista, por tres años.

serán computados. Al ser presentadas las lis-

la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”); (c)

tas, la Gerencia de Administración y Finanzas “ “ “ 9º: Un productor, por tres años.

solicitar el listado y/o negociación del Programa El Consejo de la Bolsa de Comercio de Buenos “ “ “ 10º: Un representante de compañías de otorgará una constancia de su presentación a

y de las Obligaciones Negociables a ser emiti- Aires convoca a los señores socios de la Aso- seguros o corredor de seguros, por tres años; y los representantes de las mismas. Las listas

das en el marco del mismo ante el Mercado de ciación a Asamblea General Ordinaria, para un rematador, por un año.

presentadas serán publicadas diariamente en

Valores de Buenos Aires (el “Merval”), la Bolsa

“ “ “ “ 11º: Un ganadero, por tres años.

el órgano informativo de la Asociación desde el día 30 de abril de 2015, a las 11.00 horas,

de Comercio de Buenos Aires (la “BCBA”), el

“ “ “ 12º: Un importador, por tres años.

su presentación hasta el día de la Asamblea en su sede, Sarmiento 299, Ciudad Autónoma

Mercado Abierto Electrónico S.A. (el “MAE”) u

inclusive, y serán exhibidas por igual lapso en de Buenos Aires, con el objeto de tratar el 7º) Elección de un Revisor de Cuentas Titular

otra bolsa o mercado de valores de la Repúbli- siguiente:

y de un Revisor de Cuentas Suplente, ambos el recinto de la Asociación.

ca Argentina y/o del exterior según oportuna-

por un año.

6) La votación para elegir autoridades se prac-

mente lo determine el Directorio o las personas

8º) Consideración de:

ticará por medio de boletas, estando a cargo ORDEN DEL DÍA:

autorizadas por éste; y (d) la realización ante

a) Memoria - Movimiento Interno y de la Gerencia de Administración y Finanzas

cualquier autoridad de contralor u organismo

disponer la tarea de la impresión de las mis- 1º) Designación por el Presidente de dos socios Administrativo.

pertinente de todas las gestiones y trámites para suscribir el acta de la Asamblea y dos so- b) Estados Contables: Inventario, Balance Ge- mas, que deberán ser iguales en cuanto a for-

necesarios para llevar adelante las resoluciones

neral, Estado de Recursos y Gastos, Estado de ma y tipografía e identificar el número de cada cios escrutadores. Constitución de la Comisión

adoptadas por la presente

Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo lista, que será otorgado por la Gerencia de Ad- Electoral.

12) Autorización al Directorio para subdelegar

de Efectivo e Información Complementaria ministración y Finanzas de acuerdo al orden de 2º) Elección de dieciséis miembros titulares por

en uno o más de sus integrantes, o en quien

(Anexos, Notas, Reseña Informativa y Balan- presentación de aquéllas. La Gerencia de Ad- tres años para reemplazar a los Consejeros:

ellos consideren conveniente, las facultades

ministración y Finanzas asegurará la existencia ce General Consolidado) correspondientes al Guillermo A. Carracedo, Federico Tomasevich,

de boletas suficientes para utilizar dentro del referidas en el Programa del punto del Orden

Ejercicio Nro. 132 cerrado al 31 de diciembre Jorge H. Cohen (*), Guillermo Viegener (*), Fer-

del día número 11.

de 2014, presentados conforme a las normas recinto de votación en el acto eleccionario y a nando A. Sansuste, Ángel Iglesias (*), Fernando

13) Delegación de facultades en el Directorio

de exposición y valuación contenidas en las solicitud de los representantes de cada lista se S. Gamberale (*), Jorge R. Pérez (*), Oscar L.

por el plazo de dos (2) años para (a) determi-

Resoluciones Técnicas emitidas por la Fede- les entregará, sin cargo, dentro de un plazo no Campos (*), Guido M. Tavelli (*), Carlos A. Moli-

nar los términos y condiciones definitivos del

ración Argentina de Consejos Profesionales de mayor de 72 horas boletas en cantidad igual al na, Alfredo V. Piano (*), Aníbal B. Pires Bernar-

doble de los socios en condiciones de votar, programa de obligaciones negociables por un

Ciencias Económicas, con las modificaciones, do, Roberto Álvarez, César A. Tortorella (*) y En-

así como una nómina conteniendo el nombre, valor nominal de hasta U$S 200.000.000 (o su

complementos e interpretaciones dispuestas rique H. Picado, quienes finalizan su mandato.

equivalentes en otras monedas) aprobado por

por el Consejo Profesional de Ciencias Econó- domicilio y código postal de aquéllos, incluida

3º) Elección de un miembro titular por un año,

Asamblea General de Accionistas de fecha 16

micas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en un diskette u otro tipo de soporte disponible.

para reemplazar al Consejero Guillermo J.

de mayo de 2007 y autorizado por Resolución

y las Resoluciones de la Comisión Nacional de A pedido de los representantes de cada lista se

Gainza Paz, quien culmina el mandato por el

Nº 15.673 de la Comisión Nacional de Valores

Valores e Inspección General de Justicia en las les suministrará, para cada una de ellas, hasta

cual fuera elegido por el Consejo de la Bolsa de

diez (10) ejemplares de la nómina de los socios (el “Programa 2”), y de las clases y/o series de

partes pertinentes que le son aplicables, como Comercio de Buenos Aires, en su reunión del 24

a que se refiere el Artículo 17º del Estatuto y 51 obligaciones negociables (las “Obligaciones

así también el informe del Revisor de Cuentas, de septiembre de 2014, para cubrir la vacante

Negociables”) a ser emitidas bajo el mismo

informe especial sobre Información Adicional a del Reglamento, actualizada con las bajas de

producida por Martín J. Ortelli (inciso 10º “Re-

que no hayan sido expresamente determinadas

los Estados Contables y el informe del Auditor socios producidas hasta dos (2) meses ante-

matador”), quien falleció.

por esta Asamblea; (b) solicitar la autorización

Contable.

riores de la fecha de la solicitud. Todo pedido

4º) Elección de catorce miembros suplentes por

para la oferta pública de las Obligaciones Ne-

c) Destino del resultado de los estados conta- se efectuará por escrito y aquellos adicionales

tres años para reemplazar a los Consejeros:

a los arriba enunciados, serán a cargo de los gociables a ser emitidas bajo el Programa ante

bles cerrados al 31 de diciembre de 2014.

Luisa M. Hynes, Carlos A. Rodríguez Ansaldi,

representantes de las listas que los soliciten. la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”); (c)

9º) Proclamación de los miembros electos.

Gerardo J. Cardillo, Fernando G. Mejail, Rodolfo

solicitar el listado y/o negociación del Programa

7) Para poder ser electos, los candidatos debe-

R. Stolzenwald, Jorge E. Bietti, Alejandro A. Pa-

y de las Obligaciones Negociables a ser emiti-

Se recuerda a los señores socios que, de rán tener por lo menos tres años de antigüedad

che, Ada A. Rodríguez, Jorge E. Lollini, Mario L.

das en el marco del mismo ante el Mercado de

conformidad con lo establecido en el Artículo como socios, al 31 de diciembre de 2014.

Elkouss, Samuel I. Muzykanski, Eduardo F. Al-

Valores de Buenos Aires (el “Merval”), la Bolsa

15º del Estatuto de la Asociación, la Asamblea 8) Los miembros que cesan en sus mandatos

faro, Ernesto H. Varela y Claudio Chryniewiecki,

y que han pertenecido al Consejo durante dos de Comercio de Buenos Aires (la “BCBA”), el

se constituirá con la presencia de la mitad más

quienes finalizan su mandato.

Mercado Abierto Electrónico S.A. (el “MAE”) u

uno de los socios. En caso de no obtenerse ese períodos consecutivos, no son reelegibles ni

5º) Elección de dos miembros suplentes; uno

otra bolsa o mercado de valores de la Repúbli-

quórum a la hora fijada en la Convocatoria, la siquiera representando incisos diferentes, has-

por tres años, para cubrir la vacante producida

ca Argentina y/o del exterior según oportuna-

Asamblea funcionará válidamente media hora ta tanto hayan transcurrido once o más meses

por Emilio Bazet (inciso 3º), y otro por un año,

mente lo determine el Directorio o las personas

después, cualquiera sea el número de socios contando a partir del vencimiento del período

para cubrir la vacante producida por Rufino J.

autorizadas por éste; y (d) la realización ante

que se halle presente.

para el que hubiesen sido reelectos. En conse-

De Elizalde (inciso 10º “Rematador”), quienes

cuencia, no pueden ser reelectos los señores: cualquier autoridad de contralor u organismo

Buenos Aires, 25 de marzo de 2015.

fallecieron.

pertinente de todas las gestiones y trámites

PRESIDENTE – ADELMO J.J. GABBI JORGE H. COHEN, GUILLERMO VIEGENER,

6º) Elección de un miembro suplente por tres necesarios para llevar adelante las resoluciones

SECRETARIO – GUILLERMO A. CARRACEDO ÁNGEL IGLESIAS, FERNANDO S. GAMBERA-

años, para cubrir la vacante producida por adoptadas por la presente.

LE, JORGE R. PÉREZ, OSCAR L. CAMPOS,

Eduardo A. Santamarina (inciso 11º “Ganade- 14) Autorización al Directorio para subdelegar

NOTAS:

GUIDO M. TAVELLI, ALFREDO V. PIANO y CÉ-

ro”), quien renunció. en uno o más de sus integrantes o en quien

SAR A. TORTORELLA. 1) Se recuerda que una vez que la Presidencia

De acuerdo con lo expresado en los puntos 2º), ellos consideren conveniente, las facultades

invite a los señores socios a votar, la Asamblea 9) De conformidad con lo establecido en el ar-

3º), 4º), 5º) y 6º) de la presente Convocatoria, referidas en el Programa del punto del Orden

pasará a cuarto intermedio para reanudarse a tículo 39º del Estatuto Social, los señores CAR-

las representaciones a elegir son las siguientes: del Día número 13.

las 18.30 horas, a fin de considerar los restan- LOS D. DOKSER, Revisor de Cuentas Titular, y

15) Autorizaciones.

tes asuntos consignados en el Orden del Día. GUILLERMO M. RUBERTO, Revisor de Cuentas

TITULARES:

2) Para asistir a la Asamblea y ejercer el dere- Suplente, no podrán ser reelectos.

Nota 1: Solo podrán concurrir a la asamblea los

cho de voto, los señores socios deben inscri-

Por el inciso 1º: Un socio de la Asociación, por accionistas que depositen los certificados de

birse previamente en los libros de asistencia SE PONE EN CONOCIMIENTO DE LOS SEÑO-

tres años. titularidad de acciones escriturales emitidos al

habilitados al efecto desde las 10.30 horas RES SOCIOS, QUE DE ACUERDO AL DICTA-

efecto por Caja de Valores S.A. hasta tres días “ “ “ 2º: Dos Agentes de Bolsa o Presidentes o hasta las 18.00 horas de dicho día. La votación MEN EMITIDO POR LA INSPECCIÓN GENE-

hábiles antes de la fecha de la asamblea en Vicepresidentes de Sociedades de Bolsa, por se efectuará a partir de la iniciación del cuarto RAL DE JUSTICIA CON FECHA 3 DE ABRIL

tres años.

intermedio hasta las 18.15 horas.

DE 1985, NO PROCEDERÁ A LA ACEPTACIÓN Bartolomé Mitre 434 (Sector Legales – 6 piso

lado Este-) de la Ciudad Autónoma de Buenos “ “ “ 3º: Dos directores de sociedades anóni- 3) A los efectos de la inscripción, los socios DE LISTAS INCOMPLETAS QUE PUEDAN PRE-

Aires, dentro del horario de 10 hs. a 17 hs. El mas que tengan la cotización de sus acciones, activos deberán presentar el carnet que los SENTARSE PARA SER VOTADAS EN LA ASAM-

plazo vence el 22 de Abril de 2015.

obligaciones negociables, o instrumentos fidu- acredite en tal carácter y el recibo de la última BLEA QUE SE CONVOCA.

Jueves 9 de abril de 2015

Firmado: Presidente: Adelmo J. J. Gabbi. Se-

cretario: Guillermo A. Carracedo. El señor Adel-

mo J. J. Gabbi fue electo Consejero por Asam-

blea General Ordinaria de fecha 24/04/2014 y

designado Presidente en reunión de Consejo

de fecha 05/05/2014. El señor Guillermo A.

Carracedo fue electo Consejero por Asamblea

General Ordinaria de fecha 26/04/2012 y de-

signado Secretario en reunión de Consejo de

fecha 05/05/2014.

PRESIDENTE – ADELMO J.J. GABBI

SECRETARIO – GUILLERMO A. CARRACEDO

Certificación emitida por: Diego A. Paz.

Nº Registro: 2102. Nº Matrícula: 4261. Fecha:

30/3/2015. Nº Acta: 117.

e. 07/04/2015 Nº 23897/15 v. 09/04/2015