PARQUE DE LA COSTA S.A.

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CONVOCATORIA

De acuerdo con lo dispuesto por el art. 21 del Es-

tatuto Social, el Directorio cumple en convocar a

los señores accionistas a Asamblea Ordinaria, en

primera convocatoria para el 28 de abril de 2015

a las 10:00 horas, en la sede social sita en Recon-

quista 1088 9no. Piso, de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar

el acta de Asamblea, conjuntamente con el

Presidente, un Director y un Síndico Titular;

2º) Consideración de la Memoria, Inventario, Es-

tado de Situación Patrimonial, Estado de Resul-

tados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,

Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos, In-

formación complementaria e Informe de la Comi-

sión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio

económico terminado el 31 de diciembre de 2014;

3º) Consideración y destino de los resultados

(ganancia) del ejercicio considerado;

4º) Consideración de lo actuado por el Direc-

torio, la Comisión Fiscalizadora y la Gerencia;

5º) Consideración de las remuneraciones a los

miembros del Directorio y de la Comisión Fis-

calizadora correspondientes al ejercicio eco-

nómico terminado el 31 de diciembre de 2014;

6º) Elección de directores por el término de un

año, previa fijación del número de miembros del

Directorio;

7º) Designación de miembros titulares y suplen-

tes de la Comisión Fiscalizadora.

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas

que para asistir a la Asamblea deberán presen-

tar sus acciones o certificados de depósito en

banco, para su registro en el libro de Asistencia

a Asambleas en el domicilio de la sociedad,

Reconquista 1088, 9º Piso, Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, hasta el 22 de abril de 2015,

de lunes a viernes en el horario de 9 a 13 y de

15 a 18 horas. Se ruega a los señores accionis-

tas concurrir con media hora de anticipación a

la fijada para la Asamblea a fin de acreditar su

personería jurídica.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 27 de mar-

zo de 2015

Suscribe el presente aviso el Ing. Ignacio Noel

en su carácter de Presidente Electo por A.O. de

accionistas del 23 de abril de 2014 (Acta Nro.

33) y reunión de directorio del 23 de abril de

2014 (Acta Nro. 282).

Designado según instrumento privado Acta de

Asamblea Nº 33 de fecha 23/04/2014.

PRESIDENTE - IGNACIO NOEL

e. 09/04/2015 Nº 23852/15 v. 15/04/2015