POINTER ARGENTINA S.A.

CONVOCATORIA

Se convoca a los señores Accionistas a Asam-

blea General Ordinaria y Extraordinaria para el

Sección

BOLETIN

día 28/04/2015, a las 15 hs. en primera convo-

catoria y a las 16 hs. en segunda convocato-

ria. Ambas convocatorias tendrán lugar en la

calle Olazábal 1515 Piso 6º Ofic. 601 Cuerpo

A, C.A.B.A, a los efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de dos accionistas para suscri-

bir el acta de la Asamblea;

2º) Consideración de los documentos previstos en

el artículo 234, inciso Nº 1 de la ley 19.550, co-

rrespondiente al ejercicio económico finalizado el

31/12/2014. Tratamiento del resultado del ejercicio;

3º) Consideración de la afectación de los saldos

obrantes en las cuentas de reserva legal, reserva

facultativa y prima de emisión, para absorber las

pérdidas acumuladas de ejercicio anteriores;

4º) Consideración de la gestión y remunera-

ción del Directorio por el ejercicio económico

finalizado el 31/12/2014, aún en exceso de lo

dispuesto por el art. 261 de la ley 19.550.

Designado según instrumento privado acta

asamblea 25 de fecha 8/10/2014.

VICEPRESIDENTE EN EJERCICIO DE LA

PRESIDENCIA - PABLO GUSTAVO PORTO

e. 09/04/2015 Nº 23896/15 v. 15/04/2015

Texto del aviso