un texto ordenado del estatuto social con

un texto ordenado del estatuto social con

GERARDO REPP S.A.

actualización de las referencias normativas

conforme la ley 26.831 y su reglamentación,

CONVOCATORIA

modificatorias y complementarias, con ratifi-

cación de la Sede social registrada con el fin

Convócase a los Accionistas de Gerardo Repp S.A. de proceder a su inscripción en Inspección

a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 28 General de Justicia.

de Abril de 2015 en la sede social sita en la calle 10) Asignación del presupuesto al Comité de

Solís 1289 de la Ciudad Autónoma de Buenos Ai- Auditoría en los términos dispuestos por el

res, a las 13 horas para tratar el siguiente:

artículo 110, Ley de Mercado de Capitales

Nro. 26.831, para recabar asesoramiento de

ORDEN DEL DÍA:

letrados y otros profesionales independien-

tes y contratar sus servicios.

1º) Consideración de la Memoria, Balance Ge- 11) Autorizaciones.

neral, Estado de Resultados, Estado de Evolu-

ción del Patrimonio Neto, Notas y Cuadros Ane- NOTA 1: Solo podrán concurrir a la asamblea

xos correspondientes al 32º ejercicio finalizado los accionistas que depositen los certifica-

el 31-12-2014.

dos de titularidad de acciones hasta tres

2º) Consideración de los resultados del ejerci- días hábiles antes de la fecha de la asamblea

cio mencionado en el punto 2º.

en Bartolomé Mitre 434 (Sector Legales – 6

3º) Consideración de la Gestión del Directorio. piso lado Este-) de la Ciudad Autónoma de

4º) Determinación del número de miembros que Buenos Aires, dentro del horario de 10 hs. a

integraran el Directorio y designación de los 17 hs. El plazo vence el 24 de Abril de 2015.

mismos por dos años.

NOTA 2: Atento lo dispuesto por el art. 22

5º) Designación de dos Accionistas para firmar del Capítulo II de las normas de la CNV (T.O.

el acta.

2.013) y concordantes, al momento de la

inscripción para participar de la asamblea,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 30 de Marzo el titular de las acciones deberá informar los

de 2015, Irma Esther Helver, Presidente según siguientes datos: nombre y apellido o de-

acta de Asamblea y Directorio, ambas del 8 de nominación social completa; tipo y número

Febrero de 2013.

de documento de identidad de las personas

físicas o datos de inscripción registral de las

Designado según instrumento privado acta de personas jurídicas con expresa indicación

directorio Nº 127 de fecha 08/02/2013.

del Registro donde se hallan inscriptas y de

PRESIDENTE - IRMA ESTHER HELVER su jurisdicción y domicilio con indicación de

su carácter. Los mismos datos deberán pro- e. 08/04/2015 Nº 23476/15 v. 14/04/2015

porcionarse en el caso de quien asista a la