VANDRA S.A.

VANDRA S.A.

CONVOCATORIA

Cítase a Asamblea General Ordinaria de Accio-

nistas para el día 29 de abril de 2015, a las 14

horas en primera convocatoria y a las 15 horas

en segunda convocatoria, en la calle Uruguay

1025, 10º Piso de la Ciudad Autónoma de Bue-

nos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de dos Accionistas para firmar

el Acta de Asamblea.

2º) Consideración de las razones que impi-

dieron convocar a Asamblea dentro del plazo

previsto por el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550.

3º) Consideración de la Memoria, Balance

General, Estado de Resultados, Estado de Evo-

lución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de

Efectivo, Planillas Anexas y Notas complemen-

tarias correspondientes al 3º Ejercicio Econó-

mico finalizado el 31 de Octubre de 2014.

4º) Consideración del tratamiento de los Resul-

tados del Ejercicio.

5º) Consideración de la Gestión del Directorio.

6º) Consideración de los Honorarios al Directo-

rio en exceso (Art. 261 - Ley 19.550).

Designado según instrumento privado ACTA DE

ASAMBLEA de fecha 24/02/2014.

PRESIDENTE - CRISTIAN DIEGO CALANDRIA

e. 09/04/2015 Nº 23962/15 v. 15/04/2015