y eventual cese en sus funciones de algunos

y eventual cese en sus funciones de algunos

FINANCICA S.A. INMOBILIARIA

de los miembros del Directorio.

COMERCIAL Y AGROPECUARIA

6º) Designación de los miembros de la Comi-

sión Fiscalizadora.

CONVOCATORIA ASAMBLEA

7º) Consideración del Resultado del Ejercicio

GENERAL ORDINARIA

finalizado el 31 de Diciembre de 2014. Desti-

no de los fondos. Distribución de dividendos.

Llámese a Asamblea General Ordinaria a los Aprobación de dividendos a favor de las ac-

Señores Accionistas para el día 25 de Abril de ciones preferidas. La propuesta de Directorio

2015 a las 15 horas en primera convocatoria y conforme a este punto del orden del día con

a las 16 horas en segunda convocatoria en su relación a los resultados no asignados que

sede Social de Uruguay 390 piso 17 dto. “B” ascienden a $ 362.920.243,82 (pesos tres-

Capital Federal para tratar el siguiente:

cientos sesenta y dos millones novecientos

veinte mil doscientos cuarenta y tres con 82

ORDEN DEL DÍA:

centavos) es la siguiente:

? Distribución de dividendos en efectivo: a)

1º) Designación de dos accionistas para firmar $ 2.700.000,00 (pesos dos millones sete-

el Acta.

cientos mil) para las acciones ordinarias; b)

2º) Consideración de los documentos previstos $ 4.685.000,00 (pesos cuatro millones seis-

por el artículo 234 inciso 1º de la ley 19.550 y cientos ochenta y cinco mil) para las accio-

sus modificaciones, correspondientes al ejer- nes preferidas.

cicio económico número 60 finalizado el 31 de ? El remanente del resultado, es decir,

Diciembre de 2014.

$ 355.535.243,82 asignar a la reserva

3º) Aprobación de la distribución de utilidades facultativa.

establecida en la memoria.

8º) Designación del contador público certifi-

4º) Designación de nuevo Directorio.

cante para el ejercicio 2015 y fijación de los

honorarios para el actuante en el ejercicio

Designado segun instrumento privado acta de anterior. Designación del contador público

asamblea Nº 11 de fecha 26/4/2014.

certificante suplente.

SÍNDICO - SOLEDAD LIDIA VAZQUEZ 9º) Consideración de la reforma del artícu-

lo noveno del estatuto social, incorporando e. 08/04/2015 Nº 23528/15 v. 14/04/2015

las reuniones de Directorio a distancia.