ARMAFERRO S.A.

ARMAFERRO S.A.

Se hace saber que por Asamblea General

Extraordinaria del 25/03/2015, por decisión

unánime se procedió a I) Ampliar de dos a

tres años la vigencia del directorio II) Refor-

mar el Artículo 8 de los estatutos sociales

de la siguiente manera “La dirección y admi-

nistración de la sociedad está a cargo de un

directorio, integrado por uno a cinco titulares,

pudiendo la asamblea elegir igual o menor

número de suplentes, los que se incorporarán

al directorio por el orden de su designación.

Mientras la sociedad prescinda de la sindi-

catura, la elección por una asamblea de uno

o más directores suplentes será obligatoria.

El término de su elección es de tres ejerci-

cios. La representación legal de la sociedad

corresponde al presidente del directorio o

al vicepresidente – en su caso - en forma

indistinta. La asamblea fijará el número de di-

rectores, así como su remuneración. El direc-

torio sesionará con la mitad más uno de sus

integrantes y resuelve por mayoría absoluta

de los presentes; en caso de empate, el presi-

dente desempatará votando nuevamente. En

su primera reunión designará un presidente,

pudiendo, en caso de pluralidad de titulares,

designar un vicepresidente que suplirá al

primero en su ausencia o impedimento. Los

Directores deberán constituir a favor de la

Sociedad una garantía en los términos de la

Resolución General 20/2004 de la Inspección

General de Justicia (o aquellas normas que

en el futuro la modifiquen y/o complementen),

optando por cualquiera de las alternativas allí

previstas. El directorio tiene amplias faculta-

des de administración y disposición, incluso

las que requieren poderes especiales a tenor

del Artículo 1881 del Código Civil y del Ar-

tículo 9 del Decreto Ley 5965/63 (o aquellas

normas que en el futuro la modifiquen y/o

complementen. Podrá especialmente, ope-

rar con toda clase de bancos, compañías

financieras o entidades crediticias oficiales

y privadas; dar y revocar poderes especiales

y generales, judiciales, de administración u

otros, con o sin facultad de sustituir; iniciar,

proseguir, contestar o desistir denuncias o

querellas penales y realizar todo otro hecho

o acto jurídico que haga adquirir derechos o

contraer obligaciones a la sociedad.” III) Ele-

gir nueva composición interna del órgano de

administración por tres ejercicios, quedando

el directorio así constituido Presidente José

María CREUS Director Suplente Julio Alberto

CREUS. Los directores han fijado domicilio

especial conforme el Art. 256 de la LSC en la

Av. Córdoba 1351, Piso 6, CABA. Autorizado

según instrumento privado Acta de Asamblea

Extraordinaria de fecha 25/03/2015

MARIA SOFIA VIVIANI

Tº: 111 Fº: 294 C.P.A.C.F.

e. 10/04/2015 Nº 24096/15 v. 10/04/2015