BANCO SUPERVIELLE S.A.

BANCO SUPERVIELLE S.A.

CONVOCATORIA

Convocase a los Señores Accionistas de Banco

Supervielle Sociedad Anónima a la Asamblea

General Ordinaria y Extraordinaria de accionis-

tas que se celebrará el día 28 de abril de 2015, a

las 11:00 horas en primera convocatoria y a las

12:00 horas en segunda convocatoria. Ambas

convocatorias tendrán lugar en la sede social

ubicada en la calle Bartolomé Mitre 434 de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sala de

reuniones del 5º Piso, para tratar el siguiente:

Viernes 10 de abril de 2015

Segunda

ORDEN DEL DÍA:

programa de obligaciones negociables por un

valor nominal de hasta U$S 200.000.000 (o su

1°) Designación de dos accionistas para firmar equivalentes en otras monedas) aprobado por

el acta de asamblea.

Asamblea General de Accionistas de fecha 16

2°) Consideración de los documentos previstos de mayo de 2007 y autorizado por Resolución

en el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550, Nº 15.673 de la Comisión Nacional de Valores

correspondientes al Ejercicio Social Nº 75 ce- (el “Programa 2”), y de las clases y/o series de

rrado el 31 de diciembre de 2014. Tratamiento obligaciones negociables (las “Obligaciones

del destino del resultado del ejercicio. La pro- Negociables”) a ser emitidas bajo el mismo

puesta de Directorio conforme a este punto que no hayan sido expresamente determinadas

del Orden del Día con relación a los resultados por esta Asamblea; (b) solicitar la autorización

no asignados que ascienden a $ 513.957.000 para la oferta pública de las Obligaciones Ne-

(pesos quinientos trece millones novecientos gociables a ser emitidas bajo el Programa ante

cincuenta y siete mil) es la siguiente:

la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”); (c)

- Reserva Legal $ 102.791.400 (pesos ciento dos solicitar el listado y/o negociación del Programa

mil setecientos noventa y un mil cuatrocientos). y de las Obligaciones Negociables a ser emiti-

- El remanente del resultado, es decir das en el marco del mismo ante el Mercado de

$ 411.165.600 (pesos cuatrocientos once millo- Valores de Buenos Aires (el “Merval”), la Bolsa

nes ciento sesenta y cinco mil seiscientos), a de Comercio de Buenos Aires (la “BCBA”), el

la reserva facultativa para futura distribución de Mercado Abierto Electrónico S.A. (el “MAE”) u

otra bolsa o mercado de valores de la Repúbli- resultados. Esta propuesta fue realizada con-

forme la política de distribución de utilidades ca Argentina y/o del exterior según oportuna-

descriptas en la Memoria Anual.

mente lo determine el Directorio o las personas

3°) Consideración de la gestión del Directorio autorizadas por éste; y (d) la realización ante

y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora cualquier autoridad de contralor u organismo

durante el Ejercicio Social Nº 75 cerrado el 31 pertinente de todas las gestiones y trámites

necesarios para llevar adelante las resoluciones de diciembre de 2014.

4°) Consideración de las remuneraciones al adoptadas por la presente.

Directorio correspondientes al Ejercicio Social 14) Autorización al Directorio para subdelegar

Nº 75 cerrado el 31 de diciembre de 2014. Con- en uno o más de sus integrantes o en quien

sideración de las remuneraciones al directorio ellos consideren conveniente, las facultades

correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de referidas en el Programa del punto del Orden

diciembre de 2014 por $ 21.762.000 (total remu- del Día número 13.

neraciones), en exceso de $ 116.000 sobre el lí- 15) Autorizaciones.

mite del cinco por ciento (5%) ($ 21.646.000) de

las utilidades acreditadas conforme el artículo Nota 1: Solo podrán concurrir a la asamblea los

261 de la ley 19.550 y reglamentación, ante pro- accionistas que depositen los certificados de

puesta de no distribución de dividendos.

titularidad de acciones escriturales emitidos al

5°) Consideración de las remuneraciones a la efecto por Caja de Valores S.A. hasta tres días

Comisión Fiscalizadora correspondientes al hábiles antes de la fecha de la asamblea en

Ejercicio Social Nº 75 cerrado el 31 de diciem- Bartolomé Mitre 434 (Sector Legales – 6 piso

bre de 2014.

lado Este-) de la Ciudad Autónoma de Buenos

6°) Determinación del número de miembros del Aires, dentro del horario de 10 hs. a 17 hs. El

Directorio y designación de los mismos según plazo vence el 22 de Abril de 2015.

lo previsto en el artículo 13 del estatuto social

Nota 2: Atento lo dispuesto por el art. 22 del

y el eventual cese en las funciones de algún

Capítulo II de las normas de la CNV (T.O. 2.013)

miembro del Directorio.

y concordantes, al momento de la inscripción

7°) Designación de los miembros titulares y

para participar de la asamblea, el titular de las

suplentes de la Comisión Fiscalizadora según

acciones deberá informar los siguientes datos:

lo previsto en el artículo 25 del estatuto social.

nombre y apellido o denominación social com-

8°) Aprobación de los honorarios del Contador

pleta; tipo y número de documento de identidad

Público Certificante correspondientes al Ejerci-

de las personas físicas o datos de inscripción

cio Social Nº 75 cerrado el 31 de diciembre de

registral de las personas jurídicas con expresa

2014.

indicación del Registro donde se hallan inscrip-

9°) Consideración de la designación del Conta-

tas y de su jurisdicción y domicilio con indica-

dor Público Certificante para el Ejercicio Social

ción de su carácter. Los mismos datos deberán

que cierra el 31 de diciembre 2015 y determina-

proporcionarse en el caso de quien asista a la

ción de sus honorarios.

asamblea como representante del titular de las

10) Asignación del presupuesto al Comité de acciones.

Auditoría en los términos dispuestos por el ar-

Nota 3: La documentación que considerará la

tículo 110 de la Ley de Mercado de Capitales

Asamblea se halla a disposición de los señores

Nro. 26.831, para recabar asesoramiento de

accionistas: i) en la oficina de Legales - piso 6

letrados y otros profesionales independientes y

lado Este, Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

contratar sus servicios.

y ii) a través de la Mesa Institucional se les pro-

11) Delegación de facultades en el Directorio

porcionará remitiendo un mail, At: mesainstitu-

por el plazo de dos (2) años para (a) determi-

cional@supervielle.com.ar

nar los términos y condiciones definitivos del

programa de obligaciones negociables por un

Designado según instrumento privado ACTA DE valor nominal de hasta pesos 750.000.000 (o su

DIRECTORIO Nº 2829 de fecha 29/04/2013. equivalentes en otras monedas) aprobado por

Asamblea General de Accionistas de fecha 25 PRESIDENTE - JULIO PATRICIO SUPERVIELLE

de marzo de 2013 y autorizado por Resolución

e. 06/04/2015 Nº 23040/15 v. 10/04/2015

Nº 17.066 de la Comisión Nacional de Valores