ción de estatuto. Consideración de un texto

ción de estatuto. Consideración de un texto

GERARDO REPP S.A.

ordenado del estatuto social con actualización

de las referencias normativas conforme la ley

CONVOCATORIA

26.831 y su reglamentación, modificatorias y

complementarias, con ratificación de la Sede

Convócase a los Accionistas de Gerardo social registrada con el fin de proceder a su

Repp S.A. a la Asamblea General Ordinaria a inscripción en Inspección General de Justicia.

celebrarse el 28 de Abril de 2015 en la sede 10) Asignación del presupuesto al Comité de

social sita en la calle Solís 1289 de la Ciudad Auditoría en los términos dispuestos por el ar-

Autónoma de Buenos Aires, a las 13 horas para tículo 110, Ley de Mercado de Capitales Nro.

tratar el siguiente:

26.831, para recabar asesoramiento de letrados

y otros profesionales independientes y contra-

ORDEN DEL DÍA:

tar sus servicios.

11) Autorizaciones.

1º) Consideración de la Memoria, Balance Ge-

neral, Estado de Resultados, Estado de Evolu- NOTA 1: Solo podrán concurrir a la asamblea

ción del Patrimonio Neto, Notas y Cuadros Ane- los accionistas que depositen los certificados

xos correspondientes al 32º ejercicio finalizado de titularidad de acciones hasta tres días há-

el 31-12-2014.

biles antes de la fecha de la asamblea en Bar-

2º) Consideración de los resultados del ejerci- tolomé Mitre 434 (Sector Legales – 6 piso lado

cio mencionado en el punto 2º.

Este-) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

3º) Consideración de la Gestión del Directorio. dentro del horario de 10 hs. a 17 hs. El plazo

4º) Determinación del número de miembros que vence el 24 de Abril de 2015.

integraran el Directorio y designación de los NOTA 2: Atento lo dispuesto por el art. 22 del

mismos por dos años.

Capítulo II de las normas de la CNV (T.O. 2.013)

5º) Designación de dos Accionistas para firmar y concordantes, al momento de la inscripción

el acta.

para participar de la asamblea, el titular de las

acciones deberá informar los siguientes datos:

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 30 de Marzo nombre y apellido o denominación social com-

de 2015, Irma Esther Helver, Presidente según pleta; tipo y número de documento de identidad

acta de Asamblea y Directorio, ambas del 8 de de las personas físicas o datos de inscripción

Febrero de 2013.

registral de las personas jurídicas con expresa

indicación del Registro donde se hallan inscrip-

Designado según instrumento privado acta de tas y de su jurisdicción y domicilio con indica-

directorio Nº 127 de fecha 08/02/2013.

ción de su carácter. Los mismos datos deberán

proporcionarse en el caso de quien asista a la PRESIDENTE - IRMA ESTHER HELVER

asamblea como representante del titular de las

e. 08/04/2015 Nº 23476/15 v. 14/04/2015

acciones.