CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA

CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA

ARGENTINA S.A.

CONVOCATORIA

CORREO OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGEN-

TINA S.A. Convoca a Asamblea General Ordi-

naria y Extraordinaria de Accionistas para el 27

de Abril de 2015, en primera y segunda convo-

catoria, a las 13 y 14 horas, y a las 15 y 16 horas

respectivamente, en calle Brandsen 2070, Piso

2º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:

ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de dos (2) accionistas para fir-

mar el Acta de Asamblea.

2º) Consideración de los documentos indica-

dos en el Art. 234 inciso 1º de la Ley 19.550,

correspondientes al ejercicio económico, ini-

ciado el 1º de enero de 2014 y cerrado el 31 de

diciembre de 2014.

3º) Consideración de los resultados del ejerci-

cio 2014.

4º) Consideración de la gestión del Directorio y

de la Comisión Fiscalizadora.

5º) Consideración de los honorarios del Direc-

torio en los términos del artículo 261, último

párrafo de la Ley 19.550.

6º) Consideración de los honorarios de la Comi-

sión Fiscalizadora.

7º) Designación del Auditor externo dictaminan-

te para el ejercicio 2015.

8º) Modificación del Art. 4º del Estatuto social

(ampliación del objeto social).

9º) Autorización para instrumentar lo resuelto

en la Asamblea.

El firmante fue electo por Acta de Asamblea

Nº 14 de fecha 11/01/12 obrante a folios 36 y 37

del Libro de Actas de Asambleas Nº 1 rubricado

el 25/08/2004 bajo el Nº 68.108-04.

PRESIDENTE - JUAN CLAUDIO TRISTAN

Designado según instrumento privado acta de

asamblea de fecha 11/01/2012.

PRESIDENTE - JUAN CLAUDIO TRISTAN

e. 08/04/2015 Nº 24224/15 v. 14/04/2015