de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad co- TERMOELECTRICA MANUEL BELGRANO S.A.

de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad co- TERMOELECTRICA MANUEL BELGRANO S.A.

rrespondientes al ejercicio económico finalizado el

día 31 de diciembre de 2014 y hasta la fecha de la CONVOCATORIA

Asamblea;

5º) Confirmación de lo actuado por la Comisión Convócase a los accionistas de Termoeléctri-

Fiscalizadora, conforme a lo previsto por el artículo ca Manuel Belgrano S.A. a Asamblea General

258 de la Ley 19.550, en las designaciones efec- Ordinaria a celebrarse el 5 de Mayo de 2015 a

tuadas con fecha 23 de diciembre de 2014 de un las 11:00 horas en primera convocatoria y a las

(1) director suplente de la Sociedad en reemplazo 12:00 horas en segunda convocatoria, en Azo-

del renunciante; pardo 1487, piso 1º, Ciudad de Buenos Aires,

6º) Consideración de las remuneraciones al Di- para considerar el siguiente orden del día:

rectorio ($ 3.236.667 importe asignado) corres-

pondientes al ejercicio económico finalizado el día ORDEN DEL DÍA:

31 de diciembre de 2014, el cual arrojó quebranto

computable en los términos de las Normas de la 1º) Designación de dos accionistas para fir-

Comisión Nacional de Valores. Consideración de mar el acta juntamente con el presidente de la

las remuneraciones a los miembros de la Comisión asamblea.

Fiscalizadora; 2º) Consideración de la documentación del

7º) Consideración de adelantos de honorarios de artículo 234 inciso 1º de la Ley de Sociedades

los directores independientes para el año 2015; Comerciales correspondiente al ejercicio finali-

8º) Designación de nuevos miembros integrantes zado el 31 de diciembre de 2014.

del Directorio de la Sociedad; 3º) Consideración del destino del resultado del

9º) Designación de nuevos miembros integrantes ejercicio.

de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad; 4º) Consideración de la gestión del Directorio y

10) Consideración de la retribución del Contador de la Comisión Fiscalizadora que actuaron du-

Público Nacional que auditó los Estados Financie- rante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre

de 2014.

ros al 31 de diciembre de 2014;

11) Designación del Contador Público Nacional 5º) Consideración de la remuneración a los

para desempeñar las funciones de auditoría exter- miembros de la Comisión Fiscalizadora que

na para el ejercicio a finalizar el 31 de diciembre de actuaron durante el ejercicio finalizado el 31 de

2015 y determinación de su retribución; diciembre de 2014. Régimen de honorarios para

12) Consideración del presupuesto del Comité de el ejercicio en curso y hasta la celebración de la

asamblea que lo trate.

Auditoría para el año 2015;

EL DIRECTORIO 6º) Elección de directores titulares y suplentes.

7º) Fijación del número de miembros de la Co-

NOTA: 1) Se recuerda a los señores accionistas que misión Fiscalizadora y elección de sus miem-

Caja de Valores S.A., domiciliada en 25 de Mayo bros titulares y suplentes.

8º) Autorización a directores y síndicos para 362 PB, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lleva

el registro de acciones escriturales de la Sociedad. participar en actividades en competencia con

A fin de asistir a la Asamblea, deberán obtener una la sociedad de conformidad con los arts. 273 y

constancia de la cuenta de acciones escriturales 298 de la Ley 19.550.

librada al efecto por Caja de Valores S.A. y presen-

tar dicha constancia para su inscripción en el Re- NOTA: (i) Conforme al artículo 238 de la ley

Nº 19.550 los señores accionistas deberán cursar gistro de Asistencia a Asamblea, en la sede social

de la Sociedad sita en Scalabrini Ortiz 3333, Piso comunicación para que se los inscriba en el libro

1º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires en cualquier de depósito de acciones y registro de asistencia

día hábil y en el horario de 10: 00 a 15: 00 horas, y a asambleas. Las comunicaciones y presentacio-

hasta el día 24 de abril de 2015 a las 15: 00 horas nes se efectuarán en la calle Azopardo 1487, piso

inclusive. La Sociedad entregará a los señores ac- 1º, Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario

de 10: 00 a 16: 00 horas hasta el día 28 de abril cionistas los comprobantes de recibo que servirán

para la admisión a la Asamblea. 2) Se recuerda a los inclusive; (ii) la documentación correspondiente

señores accionistas que representen a sociedades se encontrará a disposición de los accionistas en

constituidas en el extranjero que, de acuerdo con Azopardo 1487, piso 1º, Buenos Aires.

lo establecido por la Resolución General Nº 7/2005

de la Inspección General de Justicia, para asistir Patricio Ricardo Alejandro Testorelli, Presiden-

te. Designado según instrumento privado acta a la Asamblea deberán cumplimentar con lo

dispuesto en el artículo 123 de la Ley Nº 19.550 de directorio Nº 73 de fecha 19/05/2014.

acompañando la documentación respectiva junto PRESIDENTE - PATRICIO RICARDO

con la comunicación de asistencia. 3) Asimismo, ALEJANDRO TESTORELLI

de conformidad con lo dispuesto por la Resolución

e. 08/04/2015 Nº 23536/15 v. 14/04/2015 Nº 465/04 de la Comisión Nacional de Valores, al