EMPRESA DISTRIBUIDORA ELECTRICA

EMPRESA DISTRIBUIDORA ELECTRICA

REGIONAL S.A. - EMDERSA

CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas de Em-

presa Distribuidora Eléctrica Regional SA

(EMDERSA) a Asamblea General Ordinaria a

celebrarse el día 29 de Abril de 2015 a las 11hs

en primera convocatoria y a las 12hs en segun-

da convocatoria en caso de haber fracasado la

primera, en la Sede Social de Av. Callao 745, de

23 OFICIAL Nº 33.105

esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin

de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para fir-

mar el acta.

2°) Consideración de los documentos indica-

dos en el artículo 234, inc. 1 de la Ley 19.550

correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de

Diciembre de 2014.

3°) Consideración y destino de los resulta-

dos del ejercicio.

4°) Consideración de la gestión del Directorio.

5°) Consideración de la gestión de la Comi-

sión Fiscalizadora.

6°) Consideración de las remuneraciones al

Directorio correspondiente al ejercicio cerra-

do el 31 de Diciembre de 2014.

7°) Consideración de las remuneraciones a

la Comisión Fiscalizadora correspondiente al

ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2014.

8°) Consideración de la renuncia de la

Sra. Cynthia de Paz y designación de su

reemplazante.

9°) Consideración de la renuncia de del

Sr. Walter Peralta y designación de su

reemplazante.

10) Consideración de la retribución del Au-

ditor Externo de los estados contables del

ejercicio 2014.

11) Designación del auditor Externo de los

estados contables del ejercicio 2015.

Nota 1: Para asistir a la Asamblea es nece-

sario depositar los certificados de titularidad

de acciones escriturales emitidas al efecto

por Caja de Valores S.A., hasta tres (3) días

hábiles antes de la fecha fijada, en la sede

social, Av. Callao 745, Capital Federal, den-

tro del horario de 10 a 13 horas. El plazo

vence el 24 de Abril de 2014, a las 13horas.

Nota 2: Los señores accionistas podrán ha-

cerse presentar por mandatarios.

Nota 3: atento los dispuesto por la Reso-

lución Gral. Nº 465/2004 de la CNV, al mo-

mento de la inscripción para participar de la

Asamblea se deberá informar los siguientes

datos del titular de las acciones: nombre y

apellido o denominación social completa;

tipo y numero de documento de identidad de

las personas físicas o datos de inscripción

registral de las personas jurídicas con expre-

sa indicación del Registro donde se hallan

inscriptas y de su jurisdicción y domicilio

con indicación de su carácter. Los mismos

datos deberá proporcionar quien asista a la

asamblea como representante del titular de

las acciones.

Designado según instrumento privado acta di-

rectorio de fecha 5/6/2014.

PRESIDENTE - MARIA INES PARDO

e. 07/04/2015 Nº 23057/15 v. 13/04/2015