EZETA FINANCIERA INMOBILIARIA

EZETA FINANCIERA INMOBILIARIA

COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.

CONVOCATORIA

CUIT 30-50283280-4 (Número correlativo Ins-

pección General de Justicia 198174). Convóca-

se a Asamblea General Ordinaria de Accionis-

tas para el día 23 de abril de 2015 a las 11:00

horas, en Av. Córdoba 679 Piso 5to B, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar

el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para firmar

el acta.

2°) Tratamiento de la documentación pres-

cripta por el Artículo 234 Inciso 1 de la Ley

19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el

31/12/2014.

3°) Consideración y destino del resultado del

Ejercicio al 31/12/2014. Tratamiento de las

cuentas contables incorporadas en el Patri-

monio neto de acuerdo a lo establecido en la

Resolución 25/2004 de la Inspección General

de Justicia.

4°) Aprobación de la gestión de los miembros

del Directorio. Consideración de los honorarios

por el ejercicio 2014. Tratamiento y Autorización

para el rebasamiento del límite establecido en

el Art 261 de la Ley 19.550.

5°) Aprobación de la gestión de la sindicatura.

Consideración de los honorarios por el ejercicio

2014 del Síndico Titular.

6°) Incorporación de nuevos miembros al

directorio.

Segunda Sección

BOLETIN

Segunda Convocatoria: 23 de Abril de 2015, horas, en segunda convocatoria, en la sede

12:00 horas.

social ubicada en la calle Bartolomé Mitre 434,

Buenos Aires 31 de marzo de 2015.

piso 5º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Ai-

res, a fin de considerar el siguiente:

Se recuerda a los accionistas y/o sus apodera-

dos que deberán depositar las acciones, previo

ORDEN DEL DIA:

a la iniciación de la Asamblea.

1º) Designación de dos accionistas para suscri-

Designado según instrumento privado ACTA bir el Acta.

DE ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA Nº 48 DEL 2º) Consideración de los documentos pres-

21/04/2014.

criptos por el Artículo 234, Inc. 1º, de la Ley

PRESIDENTE - CLAUDIO MARIO Nº 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado

RENATO SPERANZA el 31 de Diciembre de 2014.

3º) Consideración de la gestión y honorarios del

e. 06/04/2015 Nº 23036/15 v. 10/04/2015

Directorio durante el ejercicio finalizado el 31 de