N° 23528/15 Aviso del Boletín Oficial
finalizado el 31 de diciembre de 2014 y hasta el
Texto del aviso
finalizado el 31 de diciembre de 2014 y hasta el
FINANCICA S.A. INMOBILIARIA
día de la fecha.
COMERCIAL Y AGROPECUARIA
5º) Designación de los miembros del Directorio
y eventual cese en sus funciones de algunos de
CONVOCATORIA ASAMBLEA
los miembros del Directorio.
GENERAL ORDINARIA
6º) Designación de los miembros de la Comi-
sión Fiscalizadora.
Llámese a Asamblea General Ordinaria a los
7º) Consideración del Resultado del Ejercicio Señores Accionistas para el día 25 de Abril de
finalizado el 31 de Diciembre de 2014. Desti- 2015 a las 15 horas en primera convocatoria y
no de los fondos. Distribución de dividendos. a las 16 horas en segunda convocatoria en su
Aprobación de dividendos a favor de las ac- sede Social de Uruguay 390 piso 17 dto. “B”
ciones preferidas. La propuesta de Directorio Capital Federal para tratar el siguiente:
conforme a este punto del orden del día con
relación a los resultados no asignados que as- ORDEN DEL DÍA:
cienden a $ 362.920.243,82 (pesos trescientos
sesenta y dos millones novecientos veinte mil
1º) Designación de dos accionistas para firmar
doscientos cuarenta y tres con 82 centavos)
el Acta.
es la siguiente:
2º) Consideración de los documentos previstos
? Distribución de dividendos en efectivo: a) por el artículo 234 inciso 1º de la ley 19.550 y
$ 2.700.000,00 (pesos dos millones sete- sus modificaciones, correspondientes al ejer-
cientos mil) para las acciones ordinarias; b) cicio económico número 60 finalizado el 31 de
$ 4.685.000,00 (pesos cuatro millones seis- Diciembre de 2014.
cientos ochenta y cinco mil) para las acciones
3º) Aprobación de la distribución de utilidades
preferidas.
establecida en la memoria.
? El remanente del resultado, es decir, 4º) Designación de nuevo Directorio.
$ 355.535.243,82 asignar a la reserva facultativa.
8º) Designación del contador público certifican- Designado según instrumento privado acta de
te para el ejercicio 2015 y fijación de los hono- asamblea Nº 11 de fecha 26/4/2014.
rarios para el actuante en el ejercicio anterior. SÍNDICO - SOLEDAD LIDIA VAZQUEZ
Designación del contador público certificante
e. 08/04/2015 Nº 23528/15 v. 14/04/2015 suplente.