LABORATORIOS RICHMOND S.A.

LABORATORIOS RICHMOND S.A.

COMERCIAL INDUSTRIAL Y FINANCIERA

CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a una

asamblea general ordinaria para el 28 de abril

de 2015, a las 13.00 hrs. en primera convoca-

toria y a las 14.00 hs en segunda convocatoria,

a realizarse en Carlos Pellegrini 855, 3º piso,

C.A.B.A., estableciéndose para la misma el

siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para firmar

el acta;

2°) Aprobación de la documentación conteni-

da en el art 234 inc. 1 de la Ley Nº 19.550 por

el ejercicio económico Nº 58 iniciado el 1º de

enero de 2014 y finalizado el 31 de diciembre

2014;

3°) Tratamiento y destino del resultado del

ejercicio económico Nº 58 iniciado el 1º de

enero de 2014 y finalizado el 31 de diciembre

2014. Consideración de la propuesta de no

distribución de dividendos. Tratamiento de la

cuenta “Resultados no asignados”. Conside-

ración de la propuesta de destinar el 5% de

dichos fondos para integrar la reserva legal

y el 95% remanente para integrar la reserva

facultativa;

4°) Consideración de la gestión del Directorio;

5°) Consideración de las remuneraciones al Di-

rectorio correspondientes al ejercicio cerrado el

31 de diciembre de 2014 por $ 5.343.737 en ex-

ceso de $ 5.244.732, 6 sobre el límite del CINCO

POR CIENTO (5%) de las utilidades fijado por

el artículo 261 de la Ley Nº 19.550 y la regla-

mentación, ante propuesta de no distribución

de dividendos;

6°) Consideración de la gestión de la Comisión

Fiscalizadora;

7°) Consideración de los honorarios de la Comi-

sión Fiscalizadora;

8°) Designación de los integrantes de la Comi-

sión Fiscalizadora;

9°) Designación de los auditores externos.

La documentación prevista en el punto 2º que

considerará la Asamblea se hallan a disposi-

ción de los accionistas en la sede social de la

Sociedad, sita en Av. Elcano 4938, C.A.B.A. en

el horario de 9 a 17 horas, y ya ha sido pu-

blicada en la AIF de la Comisión Nacional de

Valores.

NOTA: Se deja constancia que para regis-

trarse en el libro de asistencia y asistir a la

Asamblea los accionistas deberán presentar

sus comunicaciones de asistencia, según lo

establecido por el art. 238 de la Ley 19.550,

antes del 22 de abril a las 18.00 hrs en las

oficinas ubicadas en Carlos Pellegrini 855,

3º bis, C.A.B.A.

Designado según instrumento privado acta de

asamblea de fecha 15/3/2013.

PRESIDENTE - MARCELO RUBEN FIGUEIRAS

e. 10/04/2015 Nº 24413/15 v. 16/04/2015