que no hayan sido expresamente determinadas

que no hayan sido expresamente determinadas

BARTOLOME CRUZ Y ARENALES S.A. por esta Asamblea; (b) solicitar la autorización

para la oferta pública de las Obligaciones Ne-

gociables a ser emitidas bajo el Programa ante

CONVOCATORIA

la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”); (c)

solicitar el listado y/o negociación del Programa Por Acta de Directorio 31/3/2015 se convoca

y de las Obligaciones Negociables a ser emiti- a Asamblea General Ordinaria de accionistas

das en el marco del mismo ante el Mercado de para el día 05/05/2015, en la Sede Social de la

Valores de Buenos Aires (el “Merval”), la Bolsa calle Paraná 976, piso 6º dpto.A, CABA, a las

de Comercio de Buenos Aires (la “BCBA”), el 12 hs. en primera convocatoria y a las 13 hs. del

Mercado Abierto Electrónico S.A. (el “MAE”) u mismo día y en el mismo lugar en segunda, a fin

otra bolsa o mercado de valores de la Repúbli- de tratar el siguiente:

ca Argentina y/o del exterior según oportuna-

mente lo determine el Directorio o las personas

ORDEN DEL DIA:

autorizadas por éste; y (d) la realización ante

cualquier autoridad de contralor u organismo

1º) Elección de dos accionistas para firmar el

pertinente de todas las gestiones y trámites

Acta.

necesarios para llevar adelante las resoluciones

2º) Aprobación de la memoria, balance, estado adoptadas por la presente

de resultados, distribución de ganancias e in- 12) Autorización al Directorio para subdelegar

forme del Auditor correspondiente al ejercicio en uno o más de sus integrantes, o en quien

cerrado el 31/10/2014. ellos consideren conveniente, las facultades

referidas en el Programa del punto del Orden 3º) Aprobación de la gestión del Directorio por

del día número 11.

el ejercicio cerrado al 31/10/2014.

13) Delegación de facultades en el Directorio 4º) Fijación de los honorarios del directorio aún

por el plazo de dos (2) años para (a) determi- en exceso del límite del art. 261 de la ley 19.550

nar los términos y condiciones definitivos del por el ejercicio cerrado al 31/10/2014.

Sección

BOLETIN

Designado según instrumento privado acta de

directorio de fecha 13/12/2013.

PRESIDENTE - EDUARDO

GUSTAVO PALOMBO

e. 09/04/2015 Nº 23977/15 v. 15/04/2015