SANTA MONICA ARGENTINA S.A.

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CONVOCATORIA

Convocase a Asamblea General Ordinaria de

Accionistas para el día 21 de Abril de 2015 a

las 11:30 hs. en primera convocatoria y a las

12.30 hs. en segunda convocatoria, en la sede

social de Avda. del Libertador 7395 CABA a

efectos de tratar el siguiente:

26 Sección

BOLETIN OFICIAL Nº 33.105

ORDEN DEL DIA:

dad”), a celebrarse el día 30 de abril de 2015 a las

15:00 horas en primera convocatoria (la “Asam-

PUNTO 1) Designación de dos accionistas para blea”), y para el mismo día 30 de abril de 2015, a

firmar el acta,

las 16:00 horas en segunda convocatoria, en la

PUNTO 2) Consideración de la Memoria, Balan- sede social sita en Scalabrini Ortiz 3333, Piso 1º,

ce General, Estado de Resultados, Estado de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el

Evolución del Patrimonio Neto, Notas, Anexos siguiente:

y demás documentación contable a que hace

referencia el art. 234, inc. 1ro. de la Ley 19550,

ORDEN DEL DÍA:

correspondiente al ejercicio económico finali-

zado el 31 de diciembre de 2014,

1º) Designación de dos Accionistas para aprobar y

PUNTO 3) Consideración del Informe del firmar el acta de la Asamblea;

Síndico,

2º) Consideración de la Memoria y Reseña In-

PUNTO 4) Consideración de la gestión y remu- formativa, Inventario, los Estados de Situación

neración del Directorio.

Financiera Individuales, los Estados del Resultado

PUNTO 5) Consideración de la gestión de la y Otro Resultado Integral Individuales, el Estado

Sindicatura.

de Cambios en el Patrimonio Neto Individual, los

PUNTO 6) Consideración del destino a asignar- Estados de Flujos de Efectivo Individuales, las

le a los resultados del ejercicio,

Notas a los Estados Financieros Individuales; los

PUNTO 7) Determinación del número de di- Estados de Situación Financiera Consolidados, los

rectores titulares y suplentes y elección de los Estados del Resultado del Ejercicio y Otro Resul-

mismos,

tado Integral Consolidados, el Estado de Cambios

PUNTO 8) Designación del síndico titular y en el Patrimonio Neto Consolidado, los Estados de

suplente.

Flujos de Efectivo Consolidados, las Notas a los

Estados Financieros Consolidados; el Dictamen

Designado según instrumento público Esc. del Auditor, el Informe de la Comisión Fiscalizado-

Nº 376 de fecha 1/10/2014 Reg. Nº 652.

ra, e Información Adicional requerida por el Artículo

PRESIDENTE - DARDO LUIS Nº 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de

JOSE DE MARCHI Buenos Aires, correspondientes al ejercicio eco-

nómico concluido el día 31 de diciembre de 2014;

e. 06/04/2015 Nº 23216/15 v. 10/04/2015

3º) Consideración del destino a dar al resultado del