TRANSPORTES DEL TEJAR S.A.

TRANSPORTES DEL TEJAR S.A.

CONVOCATORIA

El Directorio de Transportes del Tejar SA tiene

el agrado de convocar a todos los Accionistas a

la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

que se realizará el 30/04/2015 a las 17 hs. En

Mariano Acha 3265, CABA, oportunidad en la

que se tratará lo siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1°) Designación de dos accionistas que confec-

cionen y firmen el acta,

2°) Motivos que justificaron la demora en llamar

a ésta Asamblea,

3°) Consideración de los Estados Contables,

con sus Anexos y correspondientes Notas, Me-

moria e Informe del Consejo de Vigilancia, del

ejercicio cerrado el 30/04/2014,

4°) Consideración de la gestión del Directorio

durante el ejercicio cerrado el 30/04/2014,

5°) Determinación de las retribuciones a los

miembros del Directorio y del Consejo de Vi-

gilancia por funciones excepcionales técnico-

administrativas (art. 261 3 parte de la ley 19550),

6°) Elección de 4 directores titulares (un vice-

presidente y tres directores titulares, por un

periodo de dos años),

7°) Elección de un director suplente por 2 años,

8°) Elección de 3 miembros titulares del Conse-

jo de Vigilancia (un presidente y dos vocales) y

de un suplente,

9°) Consideración y destino de las acciones en

cartera.

10) Consideración de la transferencia a la reser-

va social en el patrimonio neto de los aportes

de los accionistas para reposición del parque

móvil y otros fondos de acuerdo a la resolución

art. 7 CONTA 22/95.

Antonio Fabián Catalano, Presidente. Designa-

do según instrumento privado acta asamblea

general ordinaria y extraordinaria Nº 61 de fe-

cha 2/5/2014.

PRESIDENTE - ANTONIO FABIÁN CATALANO

e. 10/04/2015 Nº 24128/15 v. 16/04/2015