ADMINISTRADORA CLUB

ADMINISTRADORA CLUB

DE CAMPO PUEYRREDON S.A.

CONVOCATORIA

Convocase a los señores accionistas de Admi-

nistradora Club de Campo Pueyrredón S.A. a

Asamblea General Ordinaria para el día 30 de

Abril de 2015, en primera convocatoria para las

17.00 horas y en segunda convocatoria para

las 18.00 horas, en Avenida Forest Nº 1147, de

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de

considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar

el Acta de Asamblea.

2º) Consideración de la documentación del

artículo 234 inc. 1º de la ley 19.550, correspon-

diente al ejercicio económico Nº 19 cerrado el

31 de diciembre de 2014.

3º) Dispensa a los administradores de confec-

cionar la memoria de acuerdo con los requeri-

mientos de información previstos en la Resolu-

ción 6/2006, conforme lo ordenado en el art. 2

de la Resolución General (IGJ) 4/2009.

4º) Consideración de la gestión del Directorio

durante el ejercicio finalizado el 31 de Diciem-

bre de 2014.

5º) Designación de directores Fijación del nú-

mero de integrantes del directorio. Tratamiento

y virtual aprobación de la conformación de los

nuevos miembros del directorio, con mandato

para el período 2015 a 2017, que resultaron un-

gidos, con un total de 74 votos, entre las dos

listas de candidatos que se postularon para tal

fin, por medio de la consulta no vinculante efec-

tuada el pasado 30 de Noviembre de 2014 A

saber: Sres. Daniel Pisauri, Julio Antonio Matto-

ne, Emilio Allende, Mariana Ojeda, Macarena

Esteverena, Diana Soncini, Gustavo Perazzo,

Rodrigo Fermín García, Gustavo García, Alfredo

Cachafeiro y Eduardo Gonzalez.

6º) Presupuesto General para el Ejercicio 2015.

Segunda

Solamente podrán concurrir a la Asamblea los

accionistas que comuniquen su asistencia a la

sociedad, a fin que se los inscriba en el libro

respectivo, con una antelación de tres días

hábiles al día de la fecha fijada para su cele-

bración en la intendencia de la institución en el

horario de 10 a 13 hs.

PRESIDENTE - MARTIN GONZALO SEGURA

El Director fue designado por acta de asamblea

de fecha de 26 de Marzo de 2012 y como Presi-

dente en acta Directorio de fecha 31 de Marzo

de 2013.

Designado instrumento privado acta asamblea

de fecha 26/3/2012.

PRESIDENTE - MARTIN GONZALO SEGURA

e. 13/04/2015 Nº 25295/15 v. 17/04/2015