AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A.

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CONVOCATORIA

Se convoca a asamblea general ordinaria, es-

pecial de acciones clases A, B, C y D y especial

de acciones preferidas de Aeropuertos Argenti-

na 2000 S.A. a celebrarse al 28 de abril de 2015

a las 10:30 horas en primera convocatoria y a

las 11:30 horas en segunda convocatoria, en

Honduras 5663, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para fir-

mar el acta juntamente con el presidente de la

asamblea.

2°) Consideración de la documentación prevista

en el artículo 234, inciso 1º de la ley de sociedades

comerciales correspondiente al ejercicio econó-

mico Nº 17 finalizado el 31 de diciembre de 2014.

3°) Consideración del destino del resultado del

ejercicio. Distribución de dividendos en espe-

cie. Aumento de capital social.

4°) Consideración de la gestión del directorio por

el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014.

5°) Consideración de la gestión de la comisión

fiscalizadora por el ejercicio finalizado el 31 de

diciembre de 2014.

6°) Determinación de los honorarios del directorio.

7°) Determinación de los honorarios de la comi-

sión fiscalizadora.

8°) Designación de los integrantes del directorio

por las clases A, B y C de acciones.

9°) Designación de los integrantes del directorio

por la clase D de acciones y por las acciones

preferidas.

10) Designación de los integrantes de la co-

misión fiscalizadora por las clases A y B de

acciones.

11) Designación de los integrantes de la comi-

sión fiscalizadora por las acciones preferidas.

12) Designación del contador que certificará

los balances del ejercicio que finalizará el 31 de

diciembre de 2015.

NOTA: (i) Conforme al artículo 238 de la ley

Nº 19.550 los señores accionistas deberán cursar

comunicación para que se los inscriba en el libro

de asistencia a asambleas. Las comunicaciones

y presentaciones se efectuarán en Suipacha 268,

piso 12, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de

lunes a viernes en el horario de 10:00 a 17:00

horas hasta el 22 de abril de 2015, inclusive. (ii)

La asamblea se celebrará fuera de la sede social.

Designado según instrumento privado acta de

asamblea de fecha 22/03/2013.

PRESIDENTE - RAFAEL ANTONIO BIELSA

e. 13/04/2015 Nº 25575/15 v. 17/04/2015