BANCO INDUSTRIAL S.A.

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CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria a ce-

lebrarse el 24 de abril de 2015 a las 13.00 horas,

en primera convocatoria y a las 14.00 horas, en

segunda convocatoria, en San Martín 296, Piso

1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de

tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para apro-

bar y firmar el Acta de Asamblea;

2°) Consideración de la documentación exigida

por el artículo 234 inc. 1º de la Ley Nº 19.550

y sus modificatorias por el ejercicio económico

cerrado el 31 de diciembre de 2014;

3°) Tratamiento de la gestión de los integrantes

del Directorio al 31 de diciembre de 2014;

4°) Tratamiento de la gestión de los integrantes

de la Comisión Fiscalizadora al 31 de diciembre

de 2014;

5°) Consideración de las remuneraciones al

Directorio correspondientes al ejercicio cerrado

el 31 de diciembre de 2014 en exceso de lo es-

tablecido en el artículo 261 de la Ley Nº 19.550;

6°) Consideración de las remuneraciones a

los integrantes de la Comisión Fiscalizadora

correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de

diciembre de 2014;

7°) Consideración del resultado del ejercicio

económico cerrado el 31 de diciembre de 2014;

8°) Fijación del número y elección de los inte-

grantes del Directorio por el término de un (1)

ejercicio;

9°) Elección de los integrantes de la Comisión

Fiscalizadora por el término de un (1) ejercicio;

10) Designación del Auditor Externo que dicta-

minará sobre los Estados Contables del ejerci-

cio económico iniciado el 1º de enero de 2015;

11) Consideración de la reforma del art. 4 del

Estatuto Social; y

12) Otorgamiento de autorizaciones para

realizar los trámites necesarios para dar cum-

plimiento a lo resuelto por la Asamblea.

Lunes 13 de abril de 2015

Para asistir a la Asamblea los Accionistas de-

berán cursar la comunicación de asistencia a

Sarmiento 530, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires de 10 a 17hs, con no menos de 3 días há-

biles de anticipación a la Asamblea convocada.

EL DIRECTORIO

Designado según instrumento privado acta de

asamblea Nº 34 de fecha 9/9/2014.

PRESIDENTE - CARLOTA EVELINA DURST

e. 07/04/2015 Nº 23758/15 v. 13/04/2015