COMPAÑIA ALIMENTICIA LOS ANDES S.A.

COMPAÑIA ALIMENTICIA LOS ANDES S.A.

CONVOCATORIA

Se convoca a los Sres. Accionistas de Compa-

ñía Alimenticia Los Andes S.A. (la “Sociedad”)

a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a ce-

lebrarse el día 29 de abril de 2015 a las 15:30

horas, en primera convocatoria, en la sede so-

cial sita en Av. Presidente Manuel Quintana 192,

piso 1º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a

los efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para firmar

el acta de Asamblea.

2°) Consideración de los documentos que

establece el artículo 234, inciso 1º de la Ley

Nº 19.550 de Sociedades Comerciales por el

ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre

de 2014.

3°) Tratamiento del resultado del ejercicio.

4°) Consideración de la gestión de los miem-

bros del Directorio y de la Comisión Fiscaliza-

dora por el ejercicio en tratamiento.

5°) Consideración de los honorarios del Di-

rectorio y de la retribución de la Comisión

Fiscalizadora.

6°) Consideración de la siguiente documenta-

ción relativa a la fusión de la Sociedad y Em-

prendimientos Joralfa S.A. (“Joralfa”) en Moli-

nos Río de la Plata S.A. (“Molinos”) mediante

la absorción de las dos primeras por parte de

Molinos, en los términos del artículo 82 y si-

guientes de la Ley de Sociedades Comerciales

19.550 y sus modificatorias (la “LSC”) y los ar-

tículos 77 y siguientes de la Ley de Impuesto

a las Ganancias 20.628 y sus modificatorias:

(i) los Estados Contables Individuales al 31 de

diciembre de 2014, el Estado Especial de Si-

tuación Financiera Consolidado de Fusión de la

Sociedad, Joralfa y Molinos al 31 de diciembre

de 2014 y los informes que sobre los referidos

instrumentos contables elaboraron la Comisión

Fiscalizadora y el auditor de la Sociedad, con-

feccionados de conformidad con lo dispuesto

por el artículo 83, inciso 1) punto b) de la LSC;

y (ii) el Compromiso Previo de Fusión suscripto

Sección

BOLETIN

por la Sociedad, Joralfa y Molinos el 6 de marzo

de 2015.

7°) Autorización para la suscripción, en nombre

y representación de la Sociedad, del acuerdo

definitivo de fusión relativo a la fusión de la So-

ciedad con Joralfa y Molinos.

8°) Consideración de la disolución anticipada

sin liquidación de la Sociedad como conse-

cuencia de la fusión por absorción de la Socie-

dad y Joralfa por parte de Molinos.

9°) Autorización para la realización de los trá-

mites y presentaciones necesarios para la ob-

tención de las inscripciones correspondientes.

NOTA 1: Para la consideración de los puntos 6,

7 y 8, la Asamblea sesionará con carácter de

extraordinaria.

NOTA 2: Se recuerda a los Sres. Accionistas

que para poder concurrir a la Asamblea, debe-

rán cursar comunicación a Compañía Alimenti-

cia Los Andes S.A., con no menos de tres días

hábiles de anticipación a la fecha fijada para la

asamblea y de conformidad a lo dispuesto en

el art. 238 de la Ley Nº 19.550 de Sociedades

Comerciales. A tal efecto, los Sres. Accionistas

deberán presentarse personalmente o median-

te apoderado con facultades suficientes en Ing.

Butty 275, Piso 11º, Ciudad Autónoma de Bue-

nos Aires (Estudio Bruchou, Fernández Madero

& Lombardi), de lunes a viernes en el horario de

13:00 a 18:00 horas, venciendo dicho plazo el

día 23 abril de 2015 a las 18:00 horas.

PRESIDENTE - CARLOS ERICO THOMAS

Designado según instrumento privado acta de

directorio de fecha 28/04/2014.

PRESIDENTE - CARLOS ERICO THOMAS

e. 08/04/2015 Nº 23859/15 v. 14/04/2015