N° 25382/15 Aviso del Boletín Oficial
EMPRESA ANTARTIDA ARGENTINA S.A.
Texto del aviso
EMPRESA ANTARTIDA ARGENTINA S.A.
DE TRANSPORTES
CONVOCATORIA
Nº de Registro I.G.J. 908.039. Convócase a los
Señores Accionistas a la Asamblea General
Ordinaria para el día 30 de Abril de 2015, a las
17,30 horas, en la Sede Social de la Avenida
Caseros Nº 2462, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1°) Designación de dos accionistas para firmar
el acta.
2°) Consideración de los documentos art. 234,
Inc. 1º, Ley 19.550, por el ejercicio cerrado el 31
de diciembre de 2014. Tratamiento de Resulta-
dos no Asignados.
3°) Ratificación de remuneraciones percibidas
por los directores con funciones ejecutivas.
Consideración de las remuneraciones a percibir
en tal carácter en el ejercicio 2015.
4°) Consideración gestión Directorio y Consejo
de Vigilancia.
5°) Elección de Directores Titulares y Suplentes.
6°) Elección miembros titulares y suplentes del
Consejo de Vigilancia. Auditoría.
EL DIRECTORIO
DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO
ACTA DE ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA Nº 54
DE FECHA 10/05/2013.
PRESIDENTE - DANIEL FERNANDEZ
e. 13/04/2015 Nº 25382/15 v. 17/04/2015