GRUPO REPUBLICA S.A.

GRUPO REPUBLICA S.A.

CONVOCATORIA

Nº de Registro en I.G.J. 167.555 - Convocase

a los señores Accionistas a Asamblea General

Ordinaria a realizarse el día 06 de Mayo de 2015

a las 10:00 horas en primera convocatoria, en

caso de fracasar se realizará en segunda con-

vocatoria el mismo día a las 11:00 horas, en

Montevideo 665, Oficina 112 Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos Accionistas para firmar

el Acta de Asamblea.

2º) Consideración de los motivos que determi-

naron la Convocatoria a Asamblea fuera de los

plazos legales.

3º) Lectura, consideración y aprobación de la

Memoria, Estados Contables, e Informes del

Auditor Externo y del Síndico, correspondien-

tes a los Ejercicios Económicos cerrados el 31

de Diciembre de 2012 y el 31 de Diciembre de

2013.

4º) Consideración de los resultados de los Ejer-

cicios Económicos cerrados el 31.12.2012 y el

31.12.2013.

5º) Consideración del destino de los resulta-

dos de los Ejercicios Económicos cerrados el

31.12.12 y el 31.12.13.

6º) Consideración de lo actuado por el Directo-

rio durante los Ejercicios Económicos cerrados

Segunda

el 31.12.2012 y el 31.12.2013 y determinación de

su respectiva retribución.

7º) Consideración de lo actuado por la Sindica-

tura durante el transcurso de los Ejercicios Eco-

nómicos cerrados el 31.12.2012 y el 31.12.2013

y determinación de su respectiva retribución.

8º) Designación de los Señores Síndicos Titular

y Suplente, por un (1) ejercicio, por vencimiento

del mandato.

9º) Fijación del número de Directores Titulares

y Suplentes y designación de los mismos por

tres (3) ejercicios por vencimiento del mandato.

10) Autorizaciones.

Recuérdase a los señores Accionistas que de-

berán comunicar con un plazo de antelación no

inferior a los tres días hábiles su decisión de

asistir a la Asamblea que se convoca, en fun-

ción del Art. 238 de la Ley de Sociedades.

Eduardo José Pearson, Vicepresidente en

ejercicio de la Presidencia según Asamblea

del 05.12.2012 y Directorio del 28/01/2013. s/

Escr. Nº 145 del 03/11/2009 inscr. en IGJ el

26/11/2009 Nº 21.307 del L47 T:- Soc. por Acc.

Designado según instrumento privado acta de

directorio de fecha 28/01/2013.

VICEPRESIDENTE EN EJERCICIO DE LA

PRESIDENCIA - EDUARDO JOSÉ PEARSON

e. 10/04/2015 Nº 24444/15 v. 16/04/2015