HSBC BANK ARGENTINA S.A.

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CONVOCATORIA

(10-2-61 Nro 115, Fº 17, Lº 54, Tº A de Estatutos

Nacionales). Se convoca a los Señores Accio-

nistas a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a

celebrarse el 27 de abril de 2015, a las 12 ho-

ras, en las oficinas sitas en Hipólito Bouchard

Nº 680, Piso 17º, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1°) Designación de dos Accionistas para

confeccionar y firmar el acta junto con el Sr.

Presidente.

2°) Consideración de la Memoria, Estado de

Situación Patrimonial al 31 de diciembre de

2014 y el Estado de Resultados, Estado de

Flujo de Efectivo y sus equivalentes y Evolución

del Patrimonio Neto por el ejercicio irregular de

seis meses finalizado en esa fecha, sus Notas y

Anexos relacionados junto con el Informe sobre

el Grado de Cumplimiento del Código de Go-

bierno Societario e Informes de los Auditores

34 OFICIAL Nº 33.106

Independientes sobre estados contables y de

la Comisión Fiscalizadora, por el Ejercicio Eco-

nómico Irregular iniciado el 1º de julio de 2014 y

finalizado el 31 de diciembre de 2014. Aproba-

ción de la Gestión del Directorio y la Comisión

Fiscalizadora en dicho ejercicio.

3°) Consideración de los Resultados. Destino

de los Mismos. Consideración de la constitu-

ción de reserva facultativa para futura distribu-

ción de resultados.

4°) Consideración de las remuneraciones al

Directorio por el ejercicio económico irregular

de seis meses, finalizado el 31 de diciembre de

2014, por $ 9.903.678, en todo concepto.

5°) Fijación del número y elección de los miem-

bros que constituirán el Directorio. Considera-

ción de sus Honorarios para el ejercicio econó-

mico iniciado el 1º de enero de 2015.

6°) Consideración de los honorarios de la Co-

misión Fiscalizadora por el ejercicio económico

irregular de seis meses, finalizado el 31 de di-

ciembre de 2014.

7°) Designación de miembros Titulares y Su-

plentes de la Comisión Fiscalizadora. Determi-

nación de los honorarios por el ejercicio econó-

mico iniciado el 1º de enero de 2015.

8°) Autorización a Directores y Síndicos (Artícu-

lo 273, Ley 19.550).

9°) Consideración de la retribución del contador

certificante por el ejercicio económico irregular

de seis meses, finalizado el 31 de diciembre de

2014.

10) Designación de los contadores certifican-

tes, titular y suplente, que dictaminarán sobre

la documentación contable correspondiente al

ejercicio económico iniciado el 1º de enero de

2015. Determinación de la retribución.

EL DIRECTORIO

NOTAS:

1. A los efectos de su inscripción en el libro de

Asistencia, los Señores Accionistas deberán

cursar comunicación para ser inscriptos en el

libro de Asistencia o depositar en la sociedad

constancia de las cuentas de acciones escri-

turales emitidas al efecto por HSBC Bank Ar-

gentina S.A., en Martín García 464, Piso 5º (De-

partamento de Títulos), Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, de Lunes a Viernes de 10 a 15

horas, venciendo el plazo para tal fin el 21 de

abril de 2015.

2. Al tratar el Punto 3º del Orden del Día la

Asamblea deliberará con carácter de extraor-

dinaria; respecto de los restantes puntos del

Orden del Día, la Asamblea deliberará con ca-

rácter de ordinaria.

3. La documentación prevista en el Punto 2º que

considerará la Asamblea se halla a disposición

de los Señores Accionistas en Florida 229, piso

10º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Secre-

taría de Directorio), de Lunes a Viernes en el

horario de 10 a 15 horas.

Designado según instrumento privado acta de

directorio Nº 1015 de fecha 28/11/2014.

PRESIDENTE - GABRIEL DIEGO MARTINO

e. 10/04/2015 Nº 24794/15 v. 16/04/2015