POINTER ARGENTINA S.A.

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CONVOCATORIA

Se convoca a los señores Accionistas a Asam-

blea General Ordinaria y Extraordinaria para el

día 28/04/2015, a las 15 hs. en primera convo-

catoria y a las 16 hs. en segunda convocatoria.

Ambas convocatorias tendrán lugar en la calle

Olazábal 1515 Piso 6º Ofic. 601 Cuerpo A,

C.A.B.A, a los efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de dos accionistas para suscri-

bir el acta de la Asamblea;

2º) Consideración de los documentos previstos

en el artículo 234, inciso Nº 1 de la ley 19.550,

correspondiente al ejercicio económico finali-

zado el 31/12/2014. Tratamiento del resultado

del ejercicio;

3º) Consideración de la afectación de los sal-

dos obrantes en las cuentas de reserva legal,

reserva facultativa y prima de emisión, para

absorber las pérdidas acumuladas de ejercicio

anteriores;

4º) Consideración de la gestión y remunera-

ción del Directorio por el ejercicio económico

finalizado el 31/12/2014, aún en exceso de lo

dispuesto por el art. 261 de la ley 19.550.

Designado según instrumento privado acta

asamblea 25 de fecha 8/10/2014.

VICEPRESIDENTE EN EJERCICIO DE LA

PRESIDENCIA - PABLO GUSTAVO PORTO

e. 09/04/2015 Nº 23896/15 v. 15/04/2015