N° 23746/15 Aviso del Boletín Oficial
PREMIUM BAKERY S.A.
Texto del aviso
PREMIUM BAKERY S.A.
CONVOCATORIA
Se llama en primera 1era. a Asamblea General
Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para
el 05/05/2015, a las 11:00 horas, en primera
convocatoria, y en caso de no existir quórum
para el mismo día a las 12:00 horas en 2da.
convocatoria, en el domicilio de Avda. Córdo-
ba 1309, P 2º, “A” de la CABA, para tratar el
siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1º) Designación de dos accionistas para firmar
el acta;
2º) Razones del llamado fuera de término;
3º) Consideración de los documentos del Art.
234 inc. 1º Ley 19.550 del ejercicio cerrado el
30/09/14;
4º) Informe Detallado del estado económico,
financiero, patrimonial de la Sociedad entre el
01/10/2014 hasta la fecha;
5º) Vínculos Comerciales y/o de otro tipo entre
la sociedad y Titi Bakery S.A. Responsabilidad
de esta sociedad en el giro social de Premium
Bakery S.A.;
6º) Uso y explotación por la sociedad de la mar-
ca Scarlett;
7º) Tratamiento de los resultados de dicho
ejercicio;
8º) Consideración de la gestión del Directorio,
Remoción con justa causa del señor Dario An-
drés Vulpes, como director Titular y Presidente
de la sociedad, por graves incumplimientos en
el desempeño de su cargo;
9º) Fijación del número de Directores titulares y
suplentes y su elección; y
10) Aumento de Capital Social, reforma del ar-
tículo 4 del estatuto social.
36 OFICIAL Nº 33.106
NOTA: a) Para participar en la Asamblea, los
Accionistas deberán presentar sus títulos
o cursar comunicaciones de asistencia de
acuerdo a lo establecido por el articulo 238
Ley 19.550, en Avda. Córdoba Nº 1309, Piso
2º, “A”, CABA, de lunes a viernes de 12:00 a
16:00 horas; y b) Se encuentra a disposición
en el mismo domicilio (artículo 67 ley 19.550)
copia de la documentación a ser considerada
en esta Asamblea.
Designado según instrumento público Esc.
Nº 226 de fecha 30/10/2013 Reg. Nº 942.
PRESIDENTE - DARIO ANDRES VULPES
e. 09/04/2015 Nº 23746/15 v. 15/04/2015