STOP LOSS BUREAU DE REASEGUROS S.A.

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DE MANDATOS Y SERVICIOS

CONVOCATORIA

En cumplimiento de disposiciones legales y

estatutarias, se convoca en primera y segunda

convocatoria simultánea y respectivamente a

los accionistas de STOP LOSS BUREAU DE

REASEGUROS S.A.M.y S. a Asamblea Gene-

ral Ordinaria y Extraordinaria a celebrar el día

07 de mayo de 2015, a las 11:00 y a las 12:00

horas, en la sede social de Avenida de Mayo

1370, 2º piso izquierda de C.A.B.A. para tratar

el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1°) Considerar documentos art. 234 inc.1º Ley

19550 del ejercicio cerrado el 31/12/ 2014.

2°) Considerar la gestión del Directorio y de la

Sindicatura;

3°) Considerar el Resultado del ejercicio y su

destino, si se optare por: a- capitalización

de saldos positivos y emisión de acciones

liberadas, y/o b- aplicar los fondos al destino

previsto en el artículo 70 párrafo 3º de la Ley

de Sociedades, en ambos casos previa de-

ducción de aporte al Fondo de Reserva Legal.

4°) Considerar, en su caso, la aplicación del

resultado tratado en el punto anterior, a la

integración total o parcial de los saldos pen-

dientes del aumento de capital aprobado en

la asamblea que trató el cierre del ejercicio

anterior.

5°) Considerar se otorgue al Directorio la dis-

pensa contenida en el Art. 2º de la RG I.G.J.

4/2009 en los términos y condiciones contem-

plados por la norma antedicha.

6°) Fijación del número de Directores Titulares

y Suplentes por vencimiento de los actuales

mandatos, y designación de los respectivos

integrantes, en ambos casos los mandatos

tendrán una vigencia de tres (3) ejercicios;

7°) Designación de un Síndico Titular y un Síndi-

co Suplente, por el término de un ejercicio;

8°) Consideración de la remuneración del Direc-

torio, realizados a traves de anticipos de hono-

rarios, encuadrados en la excepción prevista en

Segunda

el párrafo “in fine” del art. 261 Ley 19550, y la

aplicación de las normas tributarias aplicables

a la especie; y de la Sindicatura;

9°) Ratificación de Resoluciones del Directorio

correspondientes al ejercicio en tratamiento;

10) Elección de dos accionistas para firmar

el Acta de Asamblea conjuntamente con el

Presidente.

EL DIRECTORIO

NOTA: Se recuerda a los accionistas que de-

berán dar cumplimiento a lo establecido en el

art.238, Ley 19.550. El Directorio. Presidente:

Alfredo A. González Moledo. Designado por

Acta de Asamblea de designación y aceptación

de cargos con vigencia, de fecha 16/07/2013.

Designado según instrumento privado Acta de

Asamblea de fecha 16/07/2013. Publicar por 5

días.

PRESIDENTE - ALFREDO A.

GONZÁLEZ MOLEDO

Designado según instrumento privado acta de

directorio de fecha 16/07/2013.

PRESIDENTE - ALFREDO A.

GONZÁLEZ MOLEDO

e. 13/04/2015 Nº 25747/15 v. 17/04/2015