VENTALUM S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL

VENTALUM S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL

CONVOCATORIA

Convócase a los Sres. Accionistas de Ventalum

SAIC a la Asamblea General Ordinaria para el

día 30 de abril de 2015 a las 14 hs. en 1ª Convo-

catoria y a las 15 hs. en 2ª Convocatoria, en el

domicilio de la calle Cerrito 1116, Piso 1º, CABA

para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de 2 accionistas para firmar el

Acta;

2º) Consideración de la documentación previs-

ta en el art. 234 inc. 1º de la ley 19.550 corres-

pondiente al ejercicio económico finalizado el

31 de diciembre de 2014;

3º) Evaluación de la gestión de los miembros

del Directorio;

4°) Consideración del destino de las utilidades

correspondientes al ejercicio económico bajo

análisis;

10 OFICIAL Nº 33.106

5º) Fijación de la remuneración de los miembros

del Directorio;

6º) Fijación del número de miembros que inte-

grarán el Directorio y elección de los mismos;

7º) Evaluación de la gestión y honorarios del

Síndico;

8º) Designación del Síndico.

Raúl Javier Amil. Presidente. Designado según

Instrumento Privado Acta Directorio Nº 350 de

fecha 09/05/2014.

PRESIDENTE - RAUL JAVIER AMIL

e. 13/04/2015 Nº 25401/15 v. 17/04/2015