AVAL FEDERAL S.G.R.

AVAL FEDERAL S.G.R.

CONVOCATORIA

Se convoca a los señores Socios de Aval Fede-

ral S.G.R. a la Asamblea General Ordinaria de

Accionistas a celebrarse el día el 8 de mayo de

2015 a las 18:00 horas en primera convocatoria

y a las 19:00 horas en segunda convocatoria, en

la calle Reconquista 144, 7º piso, Ciudad Autó-

noma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar

el acta de asamblea;

2º) Consideración de la documentación co-

rrespondiente al ejercicio económico Nº 11,

comprendido entre el 1º de Enero de 2014 y el

31 de Diciembre de 2014 integrada conforme a

los establecido por el Estatuto y la legislación

vigente, por: Memoria, Balance General; Es-

tado de Situación Patrimonial; Estado de Re-

sultados; Estado de Evolución del Patrimonio

Neto y Estado del Fondo de Riesgo; y Flujo de

Efectivo; Anexos; Notas; Informe del Auditor e

Información Complementaria;

3º) Consideración del resultado del ejercicio

y los resultados no asignados acumulados al

cierre.

4º) Ratificación de las resoluciones del Conse-

jo de Administración realizadas en el período

comprendido entre el 16 de mayo 2014 y el

08 de mayo de 2015 en virtud de las cuales se

aprueban admisiones, transferencias de accio-

nes y exclusiones de Socios ad referéndum de

la asamblea;

5º) Consideración de las políticas de inversión

de los fondos sociales que no componen el

Fondo de Riesgo;

6º) Consideración de las políticas de inversión

de los fondos del Fondo de Riesgo;

7º) Consideración del costo de las garantías,

el mínimo de contragarantías que la Sociedad

Segunda

ha de requerir a los Socios Participes, y fijar el

límite máximo de eventuales bonificaciones a

conceder por el Consejo de Administración;

8º) Consideración de la gestión de los miem-

bros del Consejo de Administración y la Comi-

sión Fiscalizadora por el Ejercicio cerrado el 31

de diciembre de 2014.

9º) Fijación de remuneración de los miembros

titulares del Consejo de Administración y Comi-

sión Fiscalizadora;

10) Designación de 1 (un) miembro titular y de

1 (un) suplente del Consejo de Administración,

11) Designación de 3 (tres) miembros titulares y

de 3 (tres) suplentes de la Comisión Fiscaliza-

dora, en virtud del cumplimiento del plazo de

los mandatos estipulados;

12) Consideración de los resultados del Fondo

de Riesgo, acorde a lo propuesto por la Asam-

blea del 15 de Mayo de 2014 y lo actuado por

este Consejo de Administración.

13) Autorizaciones.

NOTAS: Se aclara que para asistir a la asam-

blea, los señores Socios deberán comunicar

su asistencia hasta el 04 de mayo de 2015,

en la sede social sita en la calle Reconquista

144, 7º Piso, de la Ciudad Autónoma de Bue-

nos Aires, en el horario de 10 a 17 horas, de

conformidad a lo establecido en el artículo 238

segundo párrafo de la Ley 19.550 y el artículo

44 del Estatuto Social.

Designado según instrumento privado ACTA

DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION de fecha

16/05/2014.

SÍNDICO - LEONOR ORTIZ ELISSETCHE

e. 09/04/2015 Nº 24540/15 v. 15/04/2015