N° 25646/15 Aviso del Boletín Oficial
BANCO MARIVA S.A.
Texto del aviso
BANCO MARIVA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas a Asam-
blea General Ordinaria y Extraordinaria a rea-
lizarse el día 30 de abril de 2015, a las 16:00
horas en primera convocatoria y para el su-
puesto que fracasare la primera, se convoca en
segunda a las 17:00 horas del mismo día, en la
calle San Martín 299, séptimo piso de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar
el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1°) Tratamiento de la documentación prevista
en el artículo 234, inciso 1º de la Ley Nº 19.550,
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 2014;
2°) Consideración del resultado del ejercicio ce-
rrado el 31 de diciembre de 2014. Constitución
de Reservas;
3°) Aprobación de la gestión de los señores
miembros del Directorio y de los integrantes
de la Comisión Fiscalizadora, a los efectos del
artículo 275 de la Ley Nº 19.550, durante el ejer-
cicio finalizado el 31 de diciembre de 2014;
4°) Consideración de las remuneraciones al
Directorio correspondientes al ejercicio cerrado
el 31 de diciembre de 2014 por Pesos catorce
millones novecientos ochenta y cuatro mil dos-
cientos treinta y seis con 53/100 ($ 14.984.236,
53) en exceso de Pesos nueve millones quinien-
tos cincuenta y cuatro mil setenta y tres con
22/100 ($ 9.554.073, 22) sobre el límite del SEIS
CON 22 POR CIENTO (6,22%) de las utilidades
acreditadas conforme al artículo 261 de la Ley
Nº 19.550 y la reglamentación, ante el monto
propuesto de distribución de dividendos (conf.
artículos 4 y 5, Sección I, Capítulo III, Título II
de la Resolución General Nº 622/2013 de la Co-
misión Nacional de Valores –las “N.T. 2013”- y
artículo 261 de la Ley Nº 19.550);
5°) Consideración de las remuneraciones a la
Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio ce-
rrado el 31 de diciembre de 2014;
6°) Fijación del número de miembros del Direc-
torio y elección de los mismos;
7°) Designación de tres síndicos titulares y tres
síndicos suplentes para integrar la Comisión
Fiscalizadora;
8°) Designación de Auditores Externos para el
ejercicio en curso, a finalizar el 31 de diciembre
de 2015;
9°) Adecuación del objeto social en cumplimien-
to de las N.T. 2013. Reforma de estatuto;
10) Prórroga y actualización del programa
global de valores representativos de deuda de
corto plazo autorizado por la Comisión Nacio-
nal de Valores con fecha 6 de agosto de 2010
Sección
BOLETIN
mediante registro Nº 32 y su ampliación de fe-
cha 8 de mayo de 2013 mediante registro Nº 48
(el “Programa de VCP”);
11) Constitución de un programa de obligacio-
nes negociables para la emisión de una o más
series de obligaciones negociables simples,
con o sin garantía, con oferta pública y even-
tualmente el listado y/o negociación en el Mer-
cado Abierto Electrónico S.A., en el Mercado
de Valores de Buenos Aires S.A. y/o en otros
mercados autorizados por hasta un monto
en circulación de Pesos trescientos millones
($ 300.000.000) o su equivalente en otras mo-
nedas, o el monto menor que determine el Di-
rectorio, con un plazo máximo de cinco (5) años
(el “Programa de ON”);
12) Delegación en el Directorio a fin de que este
determine: a) los términos y condiciones del
Programa de ON y de la prórroga, actualización
del Programa de VCP, b) la emisión de cada se-
rie de Obligaciones Negociables y de VCP y sus
condiciones, con las más amplias facultades.
Autorización para subdelegar en otros funcio-
narios de la Sociedad. Otras autorizaciones al
efecto;
13) Elección de dos accionistas para firmar el
acta.
NOTA: Se recuerda la obligación que incumbe
a los titulares de acciones nominativas de co-
municar su asistencia a la Asamblea con una
anticipación no menor a tres días hábiles al de
la fecha de su celebración en el domicilio social
sito en la calle Sarmiento 500 de la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires, en el horario de 10.30
a 17.30 horas.
Designado según instrumento privado acta de
asamblea de fecha 29/04/2014
PRESIDENTE - JOSÉ LUIS PARDO
e. 13/04/2015 Nº 25646/15 v. 17/04/2015