CALETA MARIEN S.A.

CALETA MARIEN S.A.

CONVOCATORIA

Convocar para el día 8 de mayo de 2015 a

las 16.00 hs., en primera convocatoria, y a

las 17.00 hs., en segunda convocatoria, en la

Av. Corrientes 1302 piso 9no. “A” de la Ciu-

dad Autónoma de Buenos Aires a asamblea

general ordinaria de accionistas para tratar el

siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar

el acta;

2º) Razones por el tratamiento de los estados

contables cerrados el 31/12/13 y 31/12/2014

fuera de término;

3º) Considerar los documentos del art. 234 de

la L.S.C. correspondientes al ejercicio econó-

mico Nº 23 cerrado al 31/12/2013;

4º) Considerar Distribución de utilidades y

honorarios de Directores correspondien-

te al ejercicio económico Nº 23 cerrado el

31/12/2013;

5º) Considerar los documentos del art. 234 de

la L.S.C., correspondientes al ejercicio econó-

mico Nº 24 cerrado al 31/12/2014;

6º) Distribución de utilidades y honorarios de

Directores correspondiente al ejercicio econó-

micos 24 cerrado al 31/12/2014;

De conformidad con lo establecido en el artí-

culo 238 de la Ley 19.550, los accionistas de-

Segunda

berán comunicar su asistencia a la Asamblea

en la sede social sita en Av. Corrientes 1302

piso 9no. “A”, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, de lunes a viernes de 10 a 17 horas,

con no menos de 3 días hábiles de anticipa-

ción a la fecha fijada en esta convocatoria,

donde además tendrán a su disposición la

documentación aludida en los puntos 3º y 5º.

Designado según instrumento privado acta de

Directorio Nº 90 de fecha 19/02/2014.

PRESIDENTE - MARIA ESTHER PEÑA

e. 14/04/2015 Nº 25143/15 v. 20/04/2015