GARANTIZAR S.G.R.

GARANTIZAR S.G.R.

CONVOCATORIA

Se convoca a los Accionistas de GARANTIZAR

S.G.R a la Asamblea General Ordinaria para el

día 07 de Mayo del 2015, a las 15:00hs, en el

Banco de la Nación Argentina, Casa Central,

sito en Bartolomé Mitre 326, 1º piso, Salón de

Actos, C.A.B.A. Si no se reuniera el quórum

exigido, se realizará una segunda convocatoria,

en el mismo lugar una hora después de la fijada

para la primera, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos socios para firmar el

acta de la Asamblea.

2°) Consideración de la Memoria y los Estados

Contables, informes de la Comisión Fiscaliza-

dora y del Auditor, correspondientes al Ejercicio

Nº 18, cerrado el 31/12/2014.

3°) Tratamiento de la gestión del Consejo de

Administración, la Comisión Fiscalizadora y

la Comisión de Riesgo; determinación de sus

retribuciones.

4°) Asignación de los resultados acumulados

societarios e incremento de la reserva legal.

5°) Rendimientos financieros devengados a fa-

vor de los Socios Protectores por sus aportes

al Fondo de Riesgo, por el período 01/01/14 al

31/12/14.

6°) Política de inversión de los fondos sociales.

7°) Aprobación del costo de las garantías, del

mínimo de contragarantías exigibles a los So-

cios Partícipes y fijación del límite máximo de

bonificaciones que podrá conceder el Consejo

de Administración para el Ejercicio Nº 19 que

comenzó el 01/01/2015.

8°) Ratificación de la incorporación de nuevos

socios.

Segunda

9°) Aumento de capital dentro del quíntuplo, por

el monto suscripto por los Socios Partícipes y

por los Socios Protectores.

NOTA: Se recuerda a los señores socios que

deberán cursar comunicación a Maipú 73, Piso

4º, CABA, C.P. C1084ABA, hasta tres días há-

biles antes de la fecha prevista para la celebra-

ción de la Asamblea a las 15 hs., para que se los

inscriba en el libro de asistencia.

DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO

ACTA DE ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA DEL

05/06/2014.

PRESIDENTE - LEONARDO HUGO RIAL

e. 13/04/2015 Nº 25628/15 v. 17/04/2015