N° 24722/15 Aviso del Boletín Oficial
MAXIMA S.A. AFJP
Texto del aviso
MAXIMA S.A. AFJP
CONVOCATORIA
16/02/94; Nº 1291; Lº 114; Tº “A” de S.A. Se
convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea
Ordinaria a celebrarse el día 30 de Abril de
2015, a las 14.15 hs. en primera convocatoria, y
a las 15.15 hs. del mismo día en segunda convo-
catoria, en el local de la calle Florida 229, Piso
10º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para
considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1°) Designación de dos Accionistas para con-
feccionar y firmar el Acta juntamente con el Sr.
Presidente.
2°) Consideración de la Memoria, Estado de
Situación Patrimonial, Estado de Resultados,
Estado de Flujo de Efectivo y de Evolución del
Patrimonio Neto, notas y anexos e Informe de
la Comisión Fiscalizadora y de los auditores
independientes, por el Ejercicio Económico
Irregular de seis meses iniciado el 1º de julio de
2014 y finalizado el 31 de diciembre de 2014.
Aprobación de la Gestión del Directorio y la Co-
misión Fiscalizadora en dicho ejercicio.
3°) Consideración de los Resultados. Destino
de los mismos.
4°) Consideración de los honorarios del Direc-
torio por el Ejercicio Económico Irregular de
seis meses iniciado el 1º de julio de 2014 y fina-
lizado el 31 de diciembre de 2014, de acuerdo
a lo prescripto por el Artículo 261 de la Ley de
Sociedades Comerciales.
5°) Fijación del número y elección de los miem-
bros que constituirán el Directorio. Elección de
Directores Titulares y Suplentes. Consideración
de sus Honorarios para el ejercicios económico
iniciado el 1º de enero de 2015.
6°) Consideración de los honorarios de la Co-
misión Fiscalizadora por el Ejercicio Económico
Irregular de seis meses iniciado el 1º de julio de
2014 y finalizado el 31 de diciembre de 2014, de
acuerdo a lo prescripto por el Artículo 261 de la
Ley de Sociedades Comerciales.
7°) Fijación del número y elección de los miem-
bros que constituirán la Comisión Fiscalizado-
ra. Elección de miembros Titulares y Suplentes.
Consideración de sus Honorarios para el ejerci-
cios económico iniciado el 1º de enero de 2015.
Martes 14 de abril de 2015
8°) Elección de los Contadores Certificantes,
Titular y Suplente, que dictaminarán sobre la
documentación contable correspondiente al
ejercicio económico iniciado el 1º de Enero de
2015.
EL DIRECTORIO
NOTA: A los efectos de su inscripción en el libro
de Asistencia, los Señores Accionistas deberán
cursar comunicación a la Sociedad manifes-
tando su voluntad de asistir a la Asamblea en
Florida 229 Piso 10º, Buenos Aires, de lunes
a viernes, de 10:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00
horas, venciendo el plazo para tal fin el día 24
de Abril de 2015.
MIGUEL A. ESTEVEZ. Presidente electo en
Asamblea del 27 de Noviembre de 2014.
Designado según instrumento privado acta de
directorio Nº 194 de fecha 01/12/2014.
PRESIDENTE - MIGUEL ANGEL ESTÉVEZ
e. 10/04/2015 Nº 24722/15 v. 16/04/2015