N° 23397/15 Aviso del Boletín Oficial
PANTOQUIMICA S.A.
Texto del aviso
PANTOQUIMICA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para
el día 28 de Abril de 2015 a las 09.00 horas en
primera convocatoria y a las 10.00 horas en
segunda convocatoria, en Avenida Corrientes
3190 C.A. de Buenos Aires, para considerar el
siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º) Designación de dos accionistas para firmar
el Acta de Asamblea.
2º) Consideración y aprobación de los docu-
mentos previstos en el Art. 234, inciso 1) de
la Ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 2014.
3º) Aprobación de la Gestión de los miembros
del Directorio.
4º) Remuneración del Directorio, en exceso del
25%.
5º) Destino de los Resultados Acumulados.
6º) Fijación del número de Directores Titulares y
Suplentes por el término de un ejercicio, y elec-
ción de los mismos.
7º) Consideración del oficio judicial recibido de
la Sucesión de Gustavo Pinardel sobre depósi-
to de dividendos Ejercicio 2013.
8º) Información sobre el desarrollo del negocio
en Brasil.
Designado según instrumento privado acta de
asamblea de fecha 23/04/2014.
PRESIDENTE - GERARDO
FERNANDEZ GASTELUMENDI
e. 08/04/2015 Nº 23397/15 v. 14/04/2015