N° 25090/15 Aviso del Boletín Oficial
SISTRAN CONSULTORES S.A.
Texto del aviso
SISTRAN CONSULTORES S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria de Accionistas para el 04/05/15
a las 16 horas en primer llamado, y 17 horas
en segunda convocatoria, en la sede social de
Corrientes 1386, Piso 2º de CABA, para tratar
el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1º) Confirmación y ratificación en todos sus
términos, de la Asamblea celebrada el 30/4/14;
2º) Lectura y aprobación de la Memoria, Inven-
tario, Balance General, Estado de Resultados,
Estado de Evolución del Patrimonio Neto,
Estado de Flujo de Efectivo, notas y anexos
correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 2014;
3º) Aprobación de la gestión del directorio;
4º) Distribución de utilidades;
5º) Honorarios al directorio, Artículo 261 Ley
19.550;
6º) Fijación del número de directores y su de-
signación por el término de un año;
7º) Garantía de los Directores;
8º) Designación de dos accionistas para firmar
el acta de la asamblea
Designado según instrumento privado ACTA DE
DIRECTORIO de fecha 30/04/2014.
PRESIDENTE - JORGE ALBERTO MAZZINI
e. 14/04/2015 Nº 25090/15 v. 20/04/2015