N° 24835/15 Aviso del Boletín Oficial
TELEFONICA HOLDING DE ARGENTINA S.A.
Texto del aviso
TELEFONICA HOLDING DE ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a la
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a
celebrarse el día 30 de abril de 2015, a las 11
horas, en Avenida Ingeniero Huergo 723, piso
21º, Ciudad de Buenos Aires (no es la sede so-
cial) para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º) Designación de dos accionistas para apro-
bar y firmar el acta.
2º) Consideración de la memoria, el inventario,
balance general, informe del Auditor, Informe
de la Comisión Fiscalizadora, estado de resul-
tados, estado de evolución del patrimonio neto,
estado de flujo de efectivo, anexos y notas a
los estados contables, el resto de la docu-
mentación mencionada en el art. 234, inc. 1º,
de la Ley de Sociedades Comerciales, estados
contables consolidados, documentación co-
rrespondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero
de 2014 y finalizado el 31 de diciembre de 2014.
Consideración de la propuesta de asignación
de resultados: Constitución de una reserva para
futuros dividendos de $ 54.096.937 (artículo
272, Resolución IGJ 7/2005) y destino a reserva
legal de $ 2.847.207, correspondiente al 5% del
resultado del ejercicio hasta que dicha reserva
alcance el 20% del capital social.
3º) Aprobación de las gestiones de los miembros
del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
4º) Consideración de las remuneraciones al
Directorio, correspondientes al ejercicio econó-
mico finalizado el 31 de diciembre de 2014.
5º) Consideración de las remuneraciones a la
Comisión Fiscalizadora, correspondientes al
ejercicio económico finalizado el 31 de diciem-
bre de 2014.
6º) Determinación del número y elección de
Directores Titulares y de Directores Suplentes.
7º) Elección de tres miembros titulares y
de tres miembros suplentes de la Comisión
Fiscalizadora.
8º) Remuneración del Contador Certificante de
los Estados Contables del ejercicio finalizado el
31 de diciembre de 2014 y designación del Con-
tador Certificante de los Estados Contables del
ejercicio a finalizar el 31 de diciembre de 2015.
9º) Prórroga del plazo para la enajenación de
acciones en cartera adquiridas por la Sociedad
en la Oferta Pública de Adquisición finalizada
el 2 de mayo de 2012, como así también res-
pecto de las adquiridas con fecha 20 de mayo
de 2013.
Los puntos 2 y 9 del Orden del Día precedente-
mente transcripto serán tratados y resueltos en
Asamblea General Extraordinaria.
EL DIRECTORIO
NOTA: Para asistir a la asamblea, los accionis-
tas deberán cursar comunicación de asistencia
a la Sociedad, en Avenida Ingeniero Huergo
723, P.B., Ciudad de Buenos Aires, hasta las 18
horas del día 24 de abril de 2015, en el horario
de 14 a 18 horas, dando así cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 238, segunda parte, de
la ley 19.550.
Martes 14 de abril de 2015
Designado según instrumento privado acta de
asamblea de fecha 28/04/2014.
PRESIDENTE - LUIS BLASCO BOSQUED
e. 13/04/2015 Nº 24835/15 v. 17/04/2015