BOLDT IMPRESORES S.A.

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CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria de Accionistas, para el día 05

de mayo de 2015, a las 12.00 horas, en la sede

social sita en la calle Aristóbulo del Valle 1257,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para consi-

derar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para firmar

el acta de asamblea.

2°) Razones que motivaron la convocatoria fue-

ra de término.

3°) Consideración de la documentación prevista

por el artículo 234, inciso 1º, de la ley Nº 19.550,

correspondiente al ejercicio económico finali-

zado el 31 octubre de 2014.

4°) Consideración del destino de los resultados

del ejercicio.

5°) Consideración de la gestión de los miem-

bros del Directorio y de la actuación de la

Sindicatura.

6°) Consideración de la remuneración al Direc-

torio, en su caso en exceso de lo previsto por el

8 OFICIAL Nº 33.108

artículo 261 de la Ley de Sociedades Comercia-

les Nº 19.550.

7°) Consideración de la remuneración a la

Sindicatura.

8°) Fijación del número de Directores Titulares

y Suplentes. Elección de los mismos por el tér-

mino de un año.

9°) Reforma de los artículos 4, 13 y 18 del Es-

tatuto Social. Aprobación de un nuevo texto

ordenado.

10) Autorizaciones.

EL DIRECTORIO

Se recuerda a los señores accionistas que

para asistir a la Asamblea deberán presen-

tar sus acciones o certificados de depósi-

to en banco, para su registro en el libro de

Asistencia a Asambleas en el domicilio de la

sociedad, Aristóbulo del Valle 1257, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, hasta el día 29 de

abril de 2015, de lunes a viernes en el horario

de 13 a 17 horas.

Designado según instrumento privado acta de

directorio Nº 51 de fecha 11/2/2014.

PRESIDENTE - ANTONIO

EDUARDO TABANELLI

e. 15/04/2015 Nº 26439/15 v. 21/04/2015