COE CONO SUR S.A.

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CONVOCATORIA

Se convoca a los Sres. Accionistas de COE

CONO SUR S.A. a ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA, en primera y segunda convoca-

toria en forma simultánea, para el día cinco de

mayo de 2015, a las 15 horas, en la sede de Av.

Corrientes 569, 7º piso, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de dos accionistas para la firma

del acta.

2º) Consideración de la renuncia del Presidente

del Directorio.

3º) En los términos del Art. 234 inc. 2 de la L.S.,

proceder a la designación de Un Director Titular

-Presidente- y de un Director Suplente.

4º) Razones por el llamado a Asamblea fuera

de término.

5º) Consideración de los documentos del art.

234, inc. 1 de la Ley 19.550, memoria del Direc-

torio por los ejercicios cerrados el 31 de Enero

de 2012, el 31 de enero de 2013, 31 de enero de

2014 y 31 de enero de 2015.

6º) Aprobación de la gestión del Directorio.

7º) Consideración de: a) honorarios del Direc-

torio, b) distribución de utilidades, c) sueldo del

Presidente del Directorio.-

NOTA: Se hace saber que de no contarse con

quórum para el horario previsto, la Asamblea se

celebrará en segunda convocatoria, el mismo

día a las 16 horas.

Los Sres. accionistas deberán comunicar su

asistencia tres días hábiles anteriores a la cele-

bración de la Asamblea.

DESIGNADO POR INSTRUMENTO PUBLICO

ESC. Nº 94 DE FECHA 09/11/2010, DEL REGIS-

TRO 562.

PRESIDENTE - CARLOS

ANTONIO PAN ASPAUZO

e. 15/04/2015 Nº 26279/15 v. 21/04/2015