FIDUS S.G.R.

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CONVOCATORIA

Fidus Sociedad de Garantía Recíproca convoca

a Asamblea General Ordinaria para el día 8 de

mayo de 2015 a las 18 hs en primera convoca-

toria y a las 19 hs en segunda convocatoria en

Manuela Sáenz 323 piso 6 oficina 9 Caba, para

tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas

para que firmen el acta de la reunión

2°) Consideración de la Memoria, Inventario,

Estado de Situación Patrimonial, Estado de

Resultados, Estado de Evolución del Patrimo-

nio neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas,

Cuadros y Anexos, Informe de la Comisión

Fiscalizadora, correspondiente al Ejercicio

Económico Nº 11 finalizado el 31 de diciembre

de 2014. Tratamiento del impuesto a los bienes

personales correspondiente a “acciones y par-

ticipaciones” cuyos titulares sean personas físi-

cas y/o sucesiones indivisas domiciliadas en el

país o en exterior y/o sociedades domiciliadas

en el exterior.

3°) Consideración del resultado del ejercicio y

su destino.

4°) Consideración de la gestión realizada por

los señores Consejeros y miembros de la Co-

misión Fiscalizadora. Fijación de la retribución

de los señores Consejeros y miembros de la

Comisión Fiscalizadora. Excedente límite de

conformidad con el art. 261 Ley de Sociedades.

5°) Designación de los miembros titulares y su-

plentes del Consejo de Administración.

6°) Designación de los miembros titulares y su-

plentes de la Comisión Fiscalizadora.

7°) Política de inversión de los Fondos Sociales.

8°) Constancia del Aumento y Reinversión del

Fondo de Riesgo.

9°) Ratificación o revisión de la admisión de

nuevos Socios Partícipes y Socios Protecto-

res, transferencia de acciones y/o retiro y/o

exclusión (todo ello en caso de corresponder)

de Socios Partícipes aprobadas por el Consejo

de Administración. Aprobación del aumento y/o

disminución del Capital Social de acuerdo al

artículo 36, inciso g del Estatuto Social.

10) Consideración de la cuantía máxima de las

garantías a otorgar a los socios partícipes.

11) Determinación del costo de las garantías,

del mínimo de contragarantías que la Sociedad

ha de requerir al Socio Participe, y del límite

máximo de las eventuales bonificaciones que

podrá conceder el Consejo de Administración.

12) Consideración de la fecha y oportunidad en

que los socios protectores podrán percibir el

rendimiento del Fondo de Riesgo.

13) Autorización para la inscripción de las re-

soluciones adoptadas en la presente Asamblea

ante los organismos de contralor. Se deja cons-

tancia que toda la documentación referida en

el temario se encuentra en el domicilio social a

disposición de los accionistas para su examen.

Para asistir a la Asamblea los señores accionis-

tas deberán remitir comunicación de asistencia

a la Sociedad en la calle Manuela Sáenz 323,

Piso 6, of 9, en el horario de Lunes a Viernes

(excepto feriados) de 10 a 17 horas, con no

menos de tres días hábiles de anticipación

Sección

BOLETIN

a la fecha fijada para el acto, a fin de que se

los registre en el libro de asistencia. Asimismo,

se recuerda a los socios que podrán hacerse

representar en la Asamblea por carta poder

otorgada con la firma y, en su caso, personería

del otorgante, certificadas por escribano públi-

co, autoridad judicial o financiera, aplicándose

para ello los recaudos establecidos en el Art.

42 del Estatuto.

Designado según instrumento privado acta de

consejo de administración de fecha 17/05/2013.

PRESIDENTE - VICTOR RAMON

IGNACIO FOLCH

e. 10/04/2015 N° 24975/15 v. 16/04/2015