PREMIUM BAKERY S.A.

PREMIUM BAKERY S.A.

CONVOCATORIA

Se llama en primera 1era. a Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para

el 05/05/2015, a las 11:00 horas, en primera

convocatoria, y en caso de no existir quórum

para el mismo día a las 12:00 horas en 2da.

convocatoria, en el domicilio de Avda. Córdo-

ba 1309, P 2º, “A” de la CABA, para tratar el

siguiente;

ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar

el acta;

2º) Razones del llamado fuera de término;

3º) Consideración de los documentos del Art.

234 inc. 1º Ley 19.550 del ejercicio cerrado el

30/09/14;

4º) Informe Detallado del estado económico,

financiero, patrimonial de la Sociedad entre el

01/10/2014 hasta la fecha;

5º) Vínculos Comerciales y/o de otro tipo entre

la sociedad y Titi Bakery S.A. Responsabilidad

de esta sociedad en el giro social de Premium

Bakery S.A.;

6º) Uso y explotación por la sociedad de la mar-

ca Scarlett;

7º) Tratamiento de los resultados de dicho

ejercicio;

8º) Consideración de la gestión del Directorio,

Remoción con justa causa del señor Dario An-

drés Vulpes, como director Titular y Presidente

de la sociedad, por graves incumplimientos en

el desempeño de su cargo;

9º) Fijación del número de Directores titulares y

suplentes y su elección; y

10) Aumento de Capital Social, reforma del ar-

tículo 4 del estatuto social.

Sección

BOLETIN

NOTA: a) Para participar en la Asamblea, los

Accionistas deberán presentar sus títulos o cur-

sar comunicaciones de asistencia de acuerdo a

lo establecido por el articulo 238 Ley 19.550, en

Avda. Córdoba Nº 1309, Piso 2º, “A”, CABA, de

lunes a viernes de 12:00 a 16:00 horas; y b) Se

encuentra a disposición en el mismo domicilio

(artículo 67 ley 19.550) copia de la documenta-

ción a ser considerada en esta Asamblea.

Designado según instrumento público Esc.

Nº 226 de fecha 30/10/2013 Reg. Nº 942.

PRESIDENTE - DARIO ANDRES VULPES

e. 09/04/2015 Nº 23746/15 v. 15/04/2015