YACYLEC S.A.

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CONVOCATORIA

Convócase a los Accionistas de YACYLEC S.A.

a la Asamblea General Ordinaria y Extraordi-

naria, y Asambleas Especiales Ordinarias de

Clases “A” y “B”, a celebrarse el 30 de abril de

2015 a las 11:00 horas en primera convocatoria

y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, en

la sede social sita en Bartolomé Mitre 797, Piso

11, CABA, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Consideración de la documentación pres-

cripta por el artículo 234, inciso 1º, de la Ley

Nº 19.550 y sus modificatorias, correspondien-

tes al ejercicio económico finalizado el 31 de

diciembre de 2014.

2°) Consideración del destino de los resultados

del ejercicio económico finalizado el 31 de di-

ciembre de 2014.

3°) Consideración de la gestión y de la remune-

ración del Directorio y de la Comisión Fiscaliza-

Miércoles 15 de abril de 2015

dora correspondientes al ejercicio económico

finalizado el 31 de diciembre de 2014.

4°) Elección de los miembros del Directorio y de

la Comisión Fiscalizadora.

5°) Autorización a directores y síndicos para

participar en actividades en competencia con

la sociedad de conformidad con los artículos

273 y 298 de la Ley 19550.

6°) Designación de dos accionistas para sus-

cribir el acta.

NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas

que para asistir a la Asamblea deberán remitir

al domicilio de la Sociedad arriba indicado una

comunicación escrita de asistencia, con no

menos de tres días hábiles de anticipación a la

fecha de realización de la Asamblea conforme

el artículo 238 de la Ley 19550; es decir hasta el

24 de abril de 2015 a las 17 horas.

EL DIRECTORIO

Designado según instrumento privado acta

asamblea de fecha 28/5/2014.

PRESIDENTE - GUILLERMO OSVALDO DIAZ

e. 13/04/2015 Nº 24902/15 v. 17/04/2015