AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A.

AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A.

CONVOCATORIA

Se convoca a asamblea general ordinaria, es-

pecial de acciones clases A, B, C y D y especial

de acciones preferidas de Aeropuertos Argentina

2000 S.A. a celebrarse al 28 de abril de 2015 a las

10:30 horas en primera convocatoria y a las 11:30

horas en segunda convocatoria, en Honduras

5663, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de

tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para firmar el

acta juntamente con el presidente de la asamblea.

2°) Consideración de la documentación prevista

en el artículo 234, inciso 1º de la ley de socie-

dades comerciales correspondiente al ejercicio

económico Nº 17 finalizado el 31 de diciembre de

2014.

3°) Consideración del destino del resultado del

ejercicio. Distribución de dividendos en especie.

Aumento de capital social.

4°) Consideración de la gestión del directorio por

el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014.

5°) Consideración de la gestión de la comisión

fiscalizadora por el ejercicio finalizado el 31 de

diciembre de 2014.

6°) Determinación de los honorarios del directorio.

7°) Determinación de los honorarios de la comi-

sión fiscalizadora.

8°) Designación de los integrantes del directorio

por las clases A, B y C de acciones.

9°) Designación de los integrantes del directorio

por la clase D de acciones y por las acciones

preferidas.

10) Designación de los integrantes de la comisión

fiscalizadora por las clases A y B de acciones.

11) Designación de los integrantes de la comisión

fiscalizadora por las acciones preferidas.

12) Designación del contador que certificará los

balances del ejercicio que finalizará el 31 de di-

ciembre de 2015.

NOTA: (i) Conforme al artículo 238 de la ley

Nº 19.550 los señores accionistas deberán

cursar comunicación para que se los inscriba

en el libro de asistencia a asambleas. Las co-

municaciones y presentaciones se efectuarán

en Suipacha 268, piso 12, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de

10:00 a 17:00 horas hasta el 22 de abril de 2015,

inclusive. (ii) La asamblea se celebrará fuera de

la sede social.

Designado según instrumento privado acta de

asamblea de fecha 22/03/2013.

PRESIDENTE - RAFAEL ANTONIO BIELSA

e. 13/04/2015 Nº 25575/15 v. 17/04/2015