FINALOSS S.A. DE MANDATOS Y SERVICIOS

FINALOSS S.A. DE MANDATOS Y SERVICIOS

CONVOCATORIA

En cumplimiento de disposiciones legales y

estatutarias, se convoca en primera y segunda

convocatoria simultáneamente a los accionis-

tas de FINALOSS SOCIEDAD ANONIMA DE

MANDATOS Y SERVICIOS a Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 07

de Mayo de 2015, a las 12:00 y a las 13:00 horas,

en primera y en segunda convocatoria respecti-

vamente, en la sede social de Avenida de Mayo

1370, 2º piso izquierda de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1°) Considerar documentación art. 234 inc.

1º ley 19550 correspondiente al ejercicio eco-

nómico cerrado el 31 de diciembre de 2014;

2°) Considerar la gestión del Directorio y de la

Comisión Fiscalizadora;

3°) Consideración de la cuenta resultado de

ejercicios y su destino si se optare por: a- ca-

pitalización de saldos positivos y emisión de

acciones liberadas, y/o b- aplicar los fondos al

destino previsto en el artículo 70 párrafo 3º de la

Ley de Sociedades, en ambos casos previa de-

ducción de aporte al Fondo de Reserva Legal;

4°) Considerar se otorgue al Directorio la dis-

pensa contenida en el Art- 2º de la RG IGJ

4/2009 en los términos y condiciones contem-

plados por la norma antedicha;

5°) Fijación del número de Directores Titulares

y Suplentes por vencimiento de los actuales

mandatos, y designación de los respectivos

integrantes, en ambos casos los mandatos ten-

drán la vigencia de tres (3) ejercicios;

6°) Designación de Tres (3) Síndicos Titulares y de

tres Síndicos Suplentes, para integrar la Comi-

sión Fiscalizadora, por el término de un ejercicio;

7°) Consideración de la remuneración y honorarios

anticipados del Directorio (con la excepción pre-

vista en el párrafo “in fine” del art. 261 ley 19550);

8°) Consideración de la remuneración de los

integrantes de la Comisión Fiscalizadora,

9°) Ratificación de Resoluciones del Directorio

correspondientes al ejercicio en tratamiento;

10) Elección de dos accionistas para firmar el

acta de la Asamblea, conjuntamente con el

Presidente.

EL DIRECTORIO

NOTA: Se recuerda a los accionistas que debe-

rán dar cumplimiento a lo establecido en el art.

238, Ley 19.550.

El Directorio

Presidente - Osvaldo Albino Brunazzo

Designado por Acta de Asamblea de desig-

nación y aceptación de cargos con vigencia,

de fecha 16/07/2013. Designado según instru-

mento privado Acta de Asamblea Nº 12 y Acta

de Directorio de distribución de cargos Nº 48

ambas de fecha 16/07/2013.

Publicar por 5 días.

PRESIDENTE - OSVALDO ALBINO BRUNAZZO

Designado según instrumento privado acta de

directorio Nº 48 de fecha 16/07/2013

PRESIDENTE - OSVALDO ALBINO BRUNAZZO

e. 13/04/2015 Nº 25746/15 v. 17/04/2015